证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-090

　　神驰机电股份有限公司

　　关于举办2023年半年度业绩说明会的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议问题征集：投资者可于2023年9月7日前访问网址 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　一、说明会类型

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年9月7日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总经理艾纯先生，独立董事舒红宇先生，财务负责人宣学红女士，董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2023年9月7日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/17xrGnSeH16或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李举、杜春辉

　　电话：023-88027304

　　邮箱：dsh@senci.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机   电公告编号：2023-089

　　神驰机电股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件修订

　　更新的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023年5月17 日、2023年8月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）〔2023〕315号)、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）〔2023〕552号)，公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，回复内容详见公司分别于2023年6月27日、2023年7月29日、2023年8月9日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》（修订稿）、《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函的回复（第二轮）》等相关文件。

　　鉴于公司于2023年4月收购了实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对报告期内同期财务数据进行了追溯调整。同时，由于公司2023年8月24日披露了《2023年半年度报告》，并根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构,对募集说明书、审核问询函回复内容等申请文件进行了修订、更新。具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《向不

　　特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》、《关于神驰机电股份有

　　限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（2023年半年报财务数据更新版）》及其他相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2023年8月31日