证券代码：001201      证券简称：东瑞股份      公告编号：2023-071

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求，公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议，于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票项目，并于2023年5月26日经深圳证券交易所审核通过，于2023年6月29日取得中国证监会同意注册的批复，同意自注册之日起12个月内有效。

　　证券代码：001201     证券简称：东瑞股份       公告编号：2023-069

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年08月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　（二）关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　《2023年半年度报告》具体内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　内容详见公司2023年08月31日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：001201     证券简称：东瑞股份      公告编号：2023-070

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年08月30日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年08月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董

　　事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　（二）关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　（三）关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案；

　　（四）关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案；

　　（五）关于公司对全资子公司增资的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　《2023年半年度报告》具体内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（二）审议关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司2023年08月31日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（三）审议关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案；

　　内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案；

　　内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议关于公司对全资子公司增资的议案；

　　内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：001201    证券简称：东瑞股份       公告编号：2023-072

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2023年6月30日，公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年04月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年05月26日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

　　报告期内公司现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的历次进展公告。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理金额为27,000.00万元，取得现金管理收益132.03万元，截至2023年06月30日，使用募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年01月11日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2023年02月10日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。本次新增募投项目，主要产品与公司目前的主营产品一致，为公司主营业务。

　　截至2023年06月30日，变更至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”的1.00亿元募集资金已存放于中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行开始的募集资金专项账户。本次新增的募投项目具体变更及募集资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：截至本报告期末，惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目暂未动工，主要原因系前期准备工作未完成所致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年半年度

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　注：截至本报告期末，惠州市东瑞农牧发展有限公司多楼房生猪养殖项目暂未动工，主要原因系前期准备工作未完成所致。