第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：601021      股票简称：春秋航空       公告编号：2023-035

　　春秋航空股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月29日在空港一路528号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2023年8月18日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

　　会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事金晶出席了会议。

　　会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　与会监事审议了《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　监事会对本次半年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：601021    股票简称：春秋航空  公告编号：2023-036

　　春秋航空股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，现将春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额与资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300号）的核准，春秋航空本次非公开发行A股股票62,086,092股，发行价格为每股人民币48.32元，募集资金总额为人民币2,999,999,965元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,972,037,999元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年11月21日出具普华永道中天验字(2022)第0965号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议签署及履行情况

　　2022年11月18日至2022年11月28日，公司与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）以及与中国建设银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行与兴业银行股份有限公司上海市南支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体签署情况请参见公司于2022年11月30日公告的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-056）。协议各签署方已严格遵照并履行三方监管协议。

　　（三）募集资金的存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金总额2,952,607,950元，募集资金专户余额21,803,391元，其中剩余募集资金余额19,430,049元，银行利息及尚未支付的部分发行费用2,373,342元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年11月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,946,563,993元，公司使用募集资金人民币2,443,358,126元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《春秋航空股份有限公司截至2022年11月29日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第5748号）。

　　上述置换事项经公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2022年12月2日公告的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-060）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年1-6月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2023年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2023年1-6月，公司不存在募集资金节余情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2023年1-6月，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2023年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成

　　股票代码：601021   股票简称：春秋航空   公告编号：2023-037

　　春秋航空股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

　　■

　　重要内容提示：

　　●春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，主要内容如下：

　　回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含，下同），不超过人民币10,000万元（含，下同）；

　　回购价格：不超过人民币58元/股（含，下同）；

　　回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月；

　　回购资金来源：公司自有资金；

　　回购股份的用途：用于后续员工持股计划。

　　●相关股东是否存在减持计划

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月无减持本公司股份的计划。

　　●相关风险提示

　　1、公司股票交易价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，存在回购方案无法按计划实施的风险；

　　3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划，存在员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险；

　　5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称“《回购意见》”）、《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定本次回购方案，具体如下：

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　1、2023年8月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币58元/股。独立董事就回购公司股份事项发表了同意的独立意见。

　　2、根据《公司章程》第三章第二节第二十六条的授权，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。

　　二、回购方案的主要内容

　　1、回购股份的目的

　　为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划。

　　2、回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

　　3、回购股份的方式

　　本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　4、回购股份的价格

　　本次回购股份的价格为不超过人民币58元/股，具体回购价格由公司董事会（授权管理层）在回购期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。本次回购价格区间上限未高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。

　　如公司在本次回购期间发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格上限。

　　5、回购股份的期限

　　本次回购期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在上述期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（4）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　6、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币58元/股。按回购价格上限测算，本次回购股份数量下限为86.21万股，上限为172.41万股，分别约占公司目前总股本978,548,805股的0.09%和0.18%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　■

　　7、回购股份的资金来源

　　本次回购资金全部来源于公司自有资金。

　　8、决议有效期

　　本次回购决议的有效期为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。

　　9、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　本次回购股份将全部用于员工持股计划。预计本次回购完成后，公司注册资本及现有股权结构不会发生变动。若公司未能在法律法规规定的期限内将本次回购股份全部用于上述用途，则未转让部分股份存在注销风险。

　　10、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年6月30日，公司总资产为438.19亿元，货币资金为113.95亿元，总负债为294.54亿元，归属于上市公司股东的净资产为143.66亿元（以上数据未经审计）。本次回购股份耗用的资金（按回购资金总额上限测算）分别占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例为0.23%和0.70%。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

　　公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划，能够增强市场信心，维护公司和投资者的利益，并进一步完善公司的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康可持续发展。

　　本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　11、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

　　（1）公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《回购意见》、《回购规则》、《上市规则》及《回购指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具备可行性、必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益。

　　（2）公司本次回购股份方案的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和投资者的利益，稳定投资者预期，增强市场信心；公司业务发展良好，本次回购股份将用于员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

　　（3）本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币10,000万元，资金来源为自有资金，本次回购资金总额占公司总资产、净资产比重较低，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司实施本次股份回购方案。

　　12、公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵、在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　经公司自查，在公司董事会做出回购股份决议前6个月内，公司控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）的一致行动人上海春秋包机旅行社有限公司（以下简称“春秋包机”）、上海春翔投资有限公司（以下简称“春翔投资”）和上海春翼投资有限公司（以下简称“春翼投资”）存在减持股份情形，具体内容详见公司于2023年2月11日披露的《春秋航空股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-004）及2023年3月30日披露的《春秋航空股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2023-008）。

　　除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形；上述各方与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在本次回购期间无增减持计划。若未来拟实施，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　13、公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　公司于2023年8月18日分别向公司控股股东春秋国旅及其一致行动人春秋包机、春翔投资、春翼投资和实际控制人王正华先生发出关于未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的问询函。春秋国旅、春秋包机、春翔投资、春翼投资及王正华先生于2023年8月29日回函称，未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。

　　公司于2023年8月18日向全体董事、监事、高级管理人员发出关于未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的问询函。公司全体董事、监事、高级管理人员于2023年8月29日回函称，未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。

　　若未来拟实施股份减持计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　14、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将用于实施员工持股计划，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内分批完成转让。

　　若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。

　　15、公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　16、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）决定聘请相关中介机构（如需要）；

　　（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（5）设立回购专用证券账户及其他证券账户（如需要）；

　　（6）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　上述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

　　1、公司股票交易价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，存在回购方案无法按计划实施的风险；

　　3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划，存在员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险；

　　5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　1、前10大股东及前10大无限售条件股东持股情况

　　关于公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年8月30日）登记在册的前10大股东及前10大无限售条件股东名称、持股数量、占股本总数比例情况，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，并在获得后及时披露，具体内容详见公司届时披露的相关公告。

　　2、回购专用账户开立情况

　　根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

　　持有人情况：春秋航空股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B882735684

　　3、回购期间信息披露安排

　　公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　股票代码：601021         股票简称：春秋航空  公告编号：2023-034

　　春秋航空股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月29日在上海市长宁区空港一路528号二号楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及于2023年8月18日以电子方式发出，并以电话进行了确认。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名。董事长王煜、董事王正华、王炜、王志杰出席了现场会议，副董事长张秀智、独立董事李若山、郑培敏以及金铭以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

　　会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　与会董事审议并通过《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

　　（三）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　1、回购股份的目的

　　为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、回购股份的方式

　　本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、回购股份的价格

　　本次回购股份的价格为不超过人民币58元/股（含，下同），具体回购价格由公司董事会（授权管理层）在回购期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。本次回购价格区间上限未高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。

　　如公司在本次回购期间发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格上限。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、回购股份的期限

　　本次回购期限自本次董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在上述期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（4）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）,不超过人民币10,000万元（含）,回购价格不超过人民币58元/股。按回购价格上限测算，本次回购股份数量下限为86.21万股，上限为172.41万股，分别约占公司目前总股本978,548,805股的0.09%和0.18%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　■

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、回购股份的资金来源

　　本次回购资金全部来源于公司自有资金。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8、决议有效期

　　本次回购决议的有效期为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》第三章第二节第二十六条的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-037）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项的独立意见》。

　　（四）审议并通过《关于授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

　　为保证本次回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）决定聘请相关中介机构（如需要）；

　　（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（5）设立回购专用证券账户及其他证券账户（如需要）；

　　（6）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　上述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：601021                      　　　　　　　　　　公司简称：春秋航空

　　春秋航空股份有限公司