证券代码：002666                证券简称：德联集团               公告编号：2023-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司经营情况概述

　　2023年上半年，公司认真贯彻落实年度工作目标计划，以市场需求为导向，积极把握和应对行业的机遇与挑战，继续夯实主业，稳健经营。

　　报告期内，公司实现营业总收入2,487,289,035.61元，与去年同比增长28.23%，实现利润总额47,848,365.17元，与去年同比下降27.64%；实现归属于上市公司所有者的净利润38,755,393.54元，与去年同比下降27.98%，实现每股收益0.05元，与去年同比下降28.57%。

　　报告期内，公司持续围绕提升市场份额，通过优化市场和产品结构、提升管理生产效率，继续加大自主研发力度，加强和发展德联自主品牌建设，致力于提升公司整体综合竞争力，主要开展以下工作：

　　1、专注主业，开拓市场。报告期内，公司先后实现多家汽车厂的多个产品定点。其中乘用车市场开发上汽通用水性可喷涂阻尼材料、电池包外壳不干胶、结构胶等项目。

　　2、增强新能源汽车市场竞争力及抗风险能力。公司坚持客户导向，主动市场营销策略，继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，从商业模式、技术推介、战略合作等方向增强订单获得能力。经过以上举措，公司新能源汽车业务市场占有率进一步提升，抗市场风险能力增强。报告期内，公司分别获得了广汽埃安玻璃胶、结构胶、底涂，蔚来汽车冷却液、制动液等产品认证及定点。

　　3、加强研发创新，加大技术投入。2023年上半年持续加强对技术研发人员的引进及管理，进一步提升公司整体研发技术水平，拓展和丰富公司产品线，夯实核心竞争力基础。

　　4、定向增发，助力公司产品战略调整。报告期内，为满足后续发展的需求，公司拟通过向特定对象发行股票募集总额不超过48,759.50万元的资金，用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”的建设和补充流动资金。该项目的实施将助力公司继续扩大企业营收规模，增强公司资金实力，提升在行业内的地位，增强企业的盈利能力和核心竞争力。

　　（二）再融资项目进展

　　公司于2023年3月17日召开第五届董事会第十九次会议，于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票等相关议案，拟向特定对象发行股票募集不超过111,211万元的资金，用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”、“集团信息化升级及智能仓储物流体系建设项目”以及补充流动资金，以满足公司新产品业务特别是新材料胶粘剂产品发展的资金需求，同时推动信息化升级和数字化建设，提升公司智能制造水平，增强盈利能力和资本实力，实现公司战略发展目标。2023年4月25日，公司2023年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理。

　　2023年5月15日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过修订公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，拟向特定对象发行股票募集资金不超过48,759.50万元，募集资金用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”以及补充流动资金。2023年6月28日，公司2023年度向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

　　证券代码：002666      证券简称：德联集团   公告编号：2023-062

　　广东德联集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二次会议通知已于2023年8月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2023年8月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年半年度报告》详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于原独立董事辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，现公司董事会提名李爱菊女士和杨雄文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2023年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可将公司独立董事候选人一并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。

　　《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司及子公司为子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。

　　《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。

　　《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟于2023年9月15日下午15：00于公司五楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　独立董事候选人简历：

　　李爱菊，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授。

　　从事新能源与器件研究19年，主持国家自然科学基金、广东省省部产学研重点项目、广州市科技计划重点项目、深圳发改委科技计划项目等纵向课题和企业横向课题近20项，发表学术论文近50篇，申请并授权国家发明专利12件，获得广东省科学技术进步二等奖和三等奖各1项，湖南省科学技术进步奖三等奖1项，中国有色金属科学技术进步奖三等奖2项，株洲市科学技术进步奖三等奖1项。

　　兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研究学会会员，《Journal of Alloys and Compounds》等国际期刊审稿专家，广东省科技厅、广东省工信厅、广州市科信局、广东省质监局等行业技术专家；广东省清洁生产协会和广东省循环经济和资源综合利用协会清洁生产审核行业专家；广东省动力电池标准化技术委员会委员。

　　李爱菊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。

　　同时兼任广东省政协第十三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，佛山仲裁委员会仲裁员。

　　杨雄文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团  公告编号：2023-063

　　广东德联集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议

　　公 告

　　■

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年8月29日上午11：00在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2023年8月19日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　关于公司2023年半年度报告全文及摘要的内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　　二、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司及子公司为子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　《第五届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2023-064

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职暨补选独立

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的情况

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事匡同春先生及沈云樵先生的书面辞职报告。受中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》影响以及个人工作精力分配原因，匡同春先生及沈云樵先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述二位独立董事的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，匡同春先生及沈云樵先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

　　截至本公告日，匡同春先生及沈云樵先生均未持有公司股份。匡同春先生及沈云樵先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对匡同春先生及沈云樵先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2023年8月29日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名李爱菊女士和杨雄文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　李爱菊女士和杨雄文先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会专门委员会委员职务，上述任期期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人李爱菊女士和杨雄文先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　调整后的公司第五届董事会专门委员会成员如下：

　　审计委员会：雷宇（主任）、杨雄文、徐庆芳；

　　薪酬与考核委员会：杨雄文（主任）、李爱菊、郭荣娜；

　　提名委员会：李爱菊（主任）、雷宇、徐团华；

　　战略委员会：徐咸大（主任）、徐团华、李爱菊。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》；

　　3、独立董事出具的《辞职报告》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　独立董事候选人简历：

　　李爱菊，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授。

　　从事新能源与器件研究19年，主持国家自然科学基金、广东省省部产学研重点项目、广州市科技计划重点项目、深圳发改委科技计划项目等纵向课题和企业横向课题近20项，发表学术论文近50篇，申请并授权国家发明专利12件，获得广东省科学技术进步二等奖和三等奖各1项，湖南省科学技术进步奖三等奖1项，中国有色金属科学技术进步奖三等奖2项，株洲市科学技术进步奖三等奖1项。

　　兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研究学会会员，《Journal of Alloys and Compounds》等国际期刊审稿专家，广东省科技厅、广东省工信厅、广州市科信局、广东省质监局等行业技术专家；广东省清洁生产协会和广东省循环经济和资源综合利用协会清洁生产审核行业专家；广东省动力电池标准化技术委员会委员。

　　李爱菊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。

　　同时兼任广东省政协第十三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，佛山仲裁委员会仲裁员。

　　杨雄文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2023-065

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于公司及子公司为子公司提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%，且此次被担保对象佛山德联汽车用品有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　2023年8月29日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司及子公司为子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的的议案》和《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司（以下简称“佛山德联”）和德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）提供连带责任担保，同意公司及子公司为子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司（以下简称“沈阳凯骏”）提供连带责任担保。

　　上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，此事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　1、佛山德联因日常经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司南海盐步支行申请不超过人民币6,000万元整的授信额度，需要公司为佛山德联提供最高限额为人民币6,000万元的连带责任担保,担保期限为1年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　2、沈阳凯骏为了在上汽通用汽车金融有限责任公司进行汽车融资和汽车销售及服务业务相关融资，需要公司及子公司长春骏德汽车销售服务有限公司（以下简称“长春骏德”）、沈阳德驰汽车销售服务有限公司（以下简称“沈阳德驰”）共同为沈阳凯骏提供最高限额为人民币6,000万的连带责任担保,担保期限为3年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　同时，沈阳凯骏将就此次担保对子公司长春骏德进行反担保，金额及期限与此次担保一致。

　　3、德中贸易因日常经营需要，拟向罗門哈斯香港东莞有限公司购买货物并获得发票日期60天后电汇货款的信用账期，需要公司为德中贸易提供最高限额为人民币3,500万美元（约合人民币25,511.15万元）的连带责任担保,担保期限为3年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　二、被担保方最近一年又一期财务状况

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据可能因四舍五入造成尾数差异

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：佛山德联汽车用品有限公司

　　注册资本：13,022.58万元人民币

　　法定代表人：徐咸大

　　注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号

　　统一社会信用代码：914406055921021810

　　成立时间：2012年03月05日

　　经营范围：一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;润滑油加工、制造（不含危险化学品）;润滑油销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;新型催化材料及助剂销售;汽车装饰用品销售;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;日用化学产品制造;日用化学产品销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　2、公司名称：沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：徐团华

　　注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路137号

　　统一社会信用代码：91210112MA118YGP22

　　成立时间：2021年08月04日

　　经营范围：一般项目：汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车旧车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，小微型客车租赁经营服务，机动车修理和维护，洗车服务，二手车经销，摩托车及零配件零售，机械设备销售，金属材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子产品销售，汽车装饰用品销售，商务代理代办服务，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　3、公司名称：德中贸易（香港）有限公司

　　成立日期：2017年5月29日

　　注册地址：香港九龙山林道13-15号2字楼C座

　　法定代表人：徐咸大

　　注册资本：HK$100,000.00

　　经营范围：贸易及投资

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　经查证，以上被担保方均不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，均为公司合并报表范围内的全资子公司。

　　公司董事会提请股东大会授权上述公司及子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：佛山德联、沈阳凯骏、德中贸易均为公司全资子公司，上述被担保方经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信及其他融资属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为佛山德联和德中贸易提供连带责任担保，同意公司及子公司共同为沈阳凯骏进行车辆库存融资提供担保，并同意沈阳凯骏就此次担保对子公司长春骏德进行反担保。

　　五、累计担保数量

　　截止公告披露日，公司及子公司的担保总额度为210,385.39万元,公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为66,684.12万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的19.89%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：002666      证券简称：德联集团     公告编号：2023-066

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月29日召开第五届董事会第二十二次会议，会议决定于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2023年9月15日(星期五)下午15：00；

　　(2)网络投票时间：2023年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年9月8日(星期五)

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述审议事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过（议案内容详见2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

　　上述议案4采取累积投票制进行表决，等额选举2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2023年9月11日至9月14日 (上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式 ：

　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编： 528234

　　电话： 0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、意见表决

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举独立董事

　　（如提案 4，采用等额选举，应选人数为2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达  相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2023年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2023年9月15日召开的广东德联集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及性质：                    股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2023-067

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于计提或转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提或转回资产减值准备的概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。

　　（二）计提资产减值准备的情况

　　公司本次计提及转回资产减值准备共计人民币4,605,043.99元，本次减值计提及转回对净利润的影响为增加4,605,043.99元。

　　具体明细如下：

　　■

　　上述表格计提减值损失以负数填列，转回减值损失以正数填列。

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　（一）本次计提信用减值准备合理性的说明

　　（1）公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估信用风险，单项计提损失准备并确认预期信用损失。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　（2）公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　（3）对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组合：

　　■

　　（二）本次计提资产减值准备合理性的说明

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　三、本次计提或转回资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提及转回各项资产减值准备共计 4,605,043.99元，增加公司 2023年半年度归属于上市公司股东净利润 4,605,043.99元，增加 2023年半年度归属于上市公司所有者权益4,605,043.99元。公司本次计提或转回的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日