证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2023-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2023年半年度报告全文》第六节“重要事项”。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　法定代表人：吴友华

　　2023年8月30日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-056

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月25日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2023年8月30日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事对2023年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

　　3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-060）。

　　4、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

　　公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。

　　同意控股股东、实际控制人为公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币16亿元。实际担保金额、担保期限等以公司与银行等金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　关联董事吴友华先生回避表决，6位无关联董事表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《关于调整银行综合授信申请的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和公司《关于调整银行综合授信申请的公告》（公告编号：2023-061）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年9月15日下午3点召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于调整银行综合授信申请的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-057

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月30日（星期三）上午11点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2023年8月25日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

　　本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了2023年半年度募集资金存放与实际的使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

　　3、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，且不需要公司提供反担保，不向公司收取任何费用，符合公司及全体股东的利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。我们同意该事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于调整银行综合授信申请的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次调整银行综合授信申请不涉及授信总额度的调整，能更好的满足公司生产经营所需，符合公司实际情况，有利于支持公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次调整银行综合授信申请的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整银行综合授信申请的公告》（公告编号：2023-061）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-059

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　■

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日止，本公司共募集资金582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。

　　截止2021年10月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696号”验资报告验证确认。

　　2021年10月26日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币288,362,197.67元；本年度使用募集资金32,384,740.28元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币242,785,393.11元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年三届八次董事会审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过，并于2020年三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公司2019年年度股东大会表决通过。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行共开设5个募集资金专项账户，并于2021年11月15日和招商证券股份有限公司分别与自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署《募集资金三方监管协议》。因对募集资金投资项目实施地点、主体进行调整，全资子公司成都工贝智能科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行开设募集资金户，于2022年6月14日与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签署《募集资金四方监管协议》；子公司唐山灯城输送机械有限公司在中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行开设募集资金专项账户，于2022年9月13日与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司曹妃甸支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协议》，以上账户一次性或 12 个月内累计从中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金应结余金额与募集资金专项账户余额的差异金额-12,735,245.15元，系以上账户截止至2023年06月30日收到现金管理收益及利息收入共计12,738,793.67元，银行扣手续费支出共计3,548.52 元。

　　三、2023年半年募集资金的使用情况

　　（一）募集资金使用情况表

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　四、募集资金变更情况

　　1、实施主体及实施地点变更

　　（1）为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施主体增加本公司子公司唐山灯城输送机械有限公司(以下简称“唐山灯城”)，实施地点增加唐山市曹妃甸工业区。公司使用募集资金向唐山灯城增资10,000.00万元以满足募投项目的实际开展需求。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。（2）鉴于成都市高新区作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司“西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），实施地点变更为成都市高新区。公司使用募集资金向成都工贝增资2,110.00万元以满足募投项目的实际开展需要。上述变更事项已经公司2022年6月2日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议、2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　2、募投项目的投资总额调整

　　根据项目实际投资需求，为合理使用公司资金，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”在项目募集资金投入金额不变的情况下，投资总额由3.90亿元调整为3.05亿元。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　上述变更仅变更该募投项目的投资总额，未改变募集资金的用途和实质内容、募投资金投入该项目的金额，未改变募集资金的使用方向。

　　3、预计完工时间变更

　　（1）由于“西南运输机械技术研发中心项目”募投项目变更实施地点，因新实施地点办公用地选址、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月19日。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　（2）由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，上述两个项目的预计完工时间由2023年2月、2023年9月分别延长至2024年3月10日和2024年4月29日。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-060

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　■

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构、明确各中心（部门）职能职责，提高公司管理水平和运营效率，从而推进公司实现高质量发展。结合公司实际情况，公司对原组织架构进行了调整。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件：四川省自贡运输机械集团股份有限公司组织架构图

　　■

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-061

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于调整银行综合授信申请的公告

　　■

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整银行综合授信申请的议案》，该议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、已审批综合授信的情况

　　公司于2023年3月21日召开第四届董事会第十五次会议，并于2023年4月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。同意公司2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币16亿元的综合授信额度（其中低风险授信8亿元，敞口授信8亿元），授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的相关公告。

　　二、本次调整银行综合授信申请的情况

　　经综合考虑公司2023年度的实际生产经营情况和总体融资需求，为更好的支持公司业务的拓展，公司拟在保持2022年年度股东大会审议通过的综合授信额度不变的前提下，将年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币16亿元的综合授信额度（其中低风险授信8亿元，敞口授信8亿元），调整为年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币16亿元的综合授信额度（含低风险授信及敞口授信）。

　　上述综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。上述授信额度期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

　　具体综合授信额度、期限、品类及其他相关条款以公司与银行最终签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高办理银行授信的工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或董事长的授权代理人在授信有效期内办理上述授信额度范围内的各项融资业务并签署相关法律文件。

　　三、对公司的影响

　　本次调整银行综合授信申请仅调整了综合授信的结构，不改变公司总授信额度，符合公司经营发展需要。有助于公司统筹安排资金使用，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见及独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司调整银行综合授信申请不涉及授信总额度的调整，能更好的满足公司生产经营所需，符合公司实际情况，有利于支持公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意调整银行综合授信申请的事项。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司对银行综合授信申请进行调整，是为了更好的满足公司经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合国家相关法律法规及公司相关制度的规定，我们同意该议案。

　　五、备查文件

　　1. 《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2. 《公司第四届监事会第十三次会议决议》；

　　3. 《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-062

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年第二次临时

　　股东大会的通知

　　■

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月15日（星期五）15：00召开2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2023年9月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日： 2023年9月11日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、在本次会议股权登记日（ 2023年9月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

　　2、上述议案所涉事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2023年9月14日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年9月14日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

　　（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：643000

　　联系人：何洁

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效