证券代码：001330                证券简称：博纳影业                公告编号：2023-046

　　博纳影业集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001330    证券简称：博纳影业    公告编号：2023-048号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度度报告》及摘要；

　　经审核，董事会认为《公司2023年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告》摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：001330    证券简称：博纳影业    公告编号：2023-049号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要；

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司2023年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业     公告编号：2023-050号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2023 年修订）》的相关规定，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.03元/股，本次发行募集资金总额为1,382,766,098.91元，扣除发行费用139,544,921.84元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。截至 2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述应结余募集资金与实际结余募集资金金额差异系与发行权益性证券直接相关的审计验资及评估费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等110.82万元，未从募集资金专户转出所致。

　　（注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的）

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限责任公司（以下简称“华龙证券”）于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及华龙证券于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2023年1月20日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议、2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目内容，新增全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）为募投项目实施主体并以部分募集资金向其借款以实施募投项目。北京博纳于2023年3月8日增设募集资金专用账户并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2023-009号）；公司于2023年4月14日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司广东博纳影业传媒有限公司（以下简称“广东博纳”）、北京博纳作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中博纳电影项目的实施主体，其余项目实施主体不变（公告编号：2023-014号），公司及北京博纳于2023年4月21日与北京银行股份有限公司红星支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2023-015号）。

　　截至 2023年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本半年度募集资金实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　使用情况对照表详见附表1。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金7,450.00万元及已支付发行费用的932.97万元（公告编号：2022-014号）。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)用闲置资金进行现金管理情况。

　　公司于2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用额度不超过人民币100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。（公告编号：2022-016号）

　　截至2023年6月30日，公司使用闲置资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　(六)节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　(七)超募资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金中，除公司用于现金管理，其余资金存放于募集资金专用账户之中。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：2023年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况。

　　七、备查资料

　　1、附表1《2023年1-6月募集资金使用情况对照表》；

　　2、附表2《变更募集资金投资项目情况表》；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　■

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：001330    证券简称：博纳影业    公告编号：2023-051号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产

　　减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年半年度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，具体如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司截至2023年6月30日的财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提2023年半年度各项资产减值准备共计127,952,823.24元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润（绝对值）比例为177.45%，具体明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）坏账准备计提说明

　　根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　本期计提应收账款的主要项目如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）存货跌价准备

　　本期计提存货跌价准备的主要项目如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额共计127,952,823.24元，减少公司2023年1-6月合并利润总额人民币127,952,823.24元。计提资产减值准备后，公司2023年半年度合并报表利润总额为-288,210,836.75元，归属于上市公司股东的净利润为-264,768,571.07元，并相应减少了归属于母公司所有者权益。

　　四、关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十日