一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：1.营业收入下滑：主要由于重点客户市场出现周期性波动，上半年客户发标量较少，企业在手合同较上年下降，以及当期部分项目进展不达预期，导致本期营业收入较上年同期大幅下降;

　　2.归属于上市公司股东的净利润下滑：主要由于营业收入下降导致销售毛利下降，重要参股企业经营亏损，部分子公司人员结构及薪酬调整，以及公司产业布局重大项目仍处投入期，导致本期归母净利较上年同期大幅下降;

　　3.经营活动产生的现金流量净额增长：主要由于本期销售回款有所改善，公司合理安排支付节奏，保证金回收和支付较上年同期优化，以及新增1.6亿元应收账款保理所致。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告，请见公司于2023年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　2、关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告，请见公司于2023年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　3、2022年年度权益分派实施公告，请见公司于2023年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告。

　　公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，请阅读公司《2023年半年度报告》。

　　航天工业发展股份有限公司

　　法定代表人：胡庆荣

　　2023年8月31日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-027

　　航天工业发展股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举王清理先生为公司第十届董事会董事的议案》

　　鉴于张长革先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）推荐，公司董事会提名委员会提名，拟推选王清理先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致，其简历见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月31日

　　附件：王清理先生简历

　　王清理，男，1969年2月出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级工程师，工学硕士。

　　王清理先生现任中国航天科工防御技术研究院七O六所二级专务，历任航空航天部二院二十三所设计师，航天工业总公司二十三所副主任，中兴通讯股份有限公司主任工程师，中国航天科工防御技术研究院七O六所设计师、副主任、主任，北京航天数控系统有限公司副总经理，中国航天科工防御技术研究院七O六所副所长，挂职兼任航天晨光股份有限公司总经理助理、首席信息官与网络安全总监。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份，其系中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-030

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2022年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2022年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见；

　　2、本次不涉及变更会计师事务所；

　　3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2022年度财务审计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2022年末，致同会计师事务所从业人员超过5,000人，其中合伙人 205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额28,783.88万元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司26家，计算机、通信和其他电子设备制造业挂牌公司10家。

　　2.投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁

　　董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2020年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　（2）签字注册会计师丁胜辉

　　丁胜辉：自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2019年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　（3）项目质量控制复核人关黎明

　　关黎明：1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2023年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：“致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊

　　普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，

　　尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董事会审议。”

　　独立意见：“经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年8月29日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构与内部控制审计机构。

　　4.生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。聘任自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司第十届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-031

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于计提2023年半年度资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2023年半年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况的概述

　　依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截止2023年6月30日，合并报表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

　　二、计提减值准备的资产范围和金额

　　单位：人民币元

　　■

　　三、计提减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值准备的计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

　　1.预期信用损失的计量

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　2.应收票据、应收账款和合同资产信用减值损失的计提方法

　　对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　（1）应收票据

　　应收票据组合1：银行承兑汇票

　　应收票据组合2：商业承兑汇票-军品单位

　　应收票据组合3：商业承兑汇票-其他单位

　　（2）应收账款

　　应收账款组合1：数字蓝军与蓝军装备

　　应收账款组合2：新一代通信与指控装备

　　应收账款组合3：网络空间安全

　　应收账款组合4：海洋信息装备

　　应收账款组合5：微系统及其他

　　（3）合同资产

　　合同资产组合1：产品销售

　　合同资产组合2：工程施工

　　对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3.其他应收款信用减值损失的计提方法

　　本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1：社保等代收付项目

　　其他应收款组合2：资产出售款

　　其他应收款组合3：备用金及业务借款

　　其他应收款组合4：保证金、定金等

　　其他应收款组合5：往来及其他

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　4.长期应收款信用减值损失的计提方法

　　本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款。本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于应应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货减值准备的计提方法

　　本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　三、与会计师沟通的情况

　　本次计提资产减值准备相关数据未经审计。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提的资产减值准备金额已计入公司2023年半年度损益，剔除所得税影响，减少2023年半年度净利润25,271,131.35元。

　　五、关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2023年6月30日公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-029

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2023年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　(2018年募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年6月30日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入6,753.11万元，尚未使用的金额为24,193.56万元（其中募集资金23,246.89万元，专户存储累计利息扣除手续费946.67万元）。

　　2、本半年度使用金额及当前余额

　　2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目1,770.19万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,523.3万元。

　　综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入8,523.3万元，尚未使用的金额为22,752.03万元（其中募集资金21,476.7万元，专户存储累计利息扣除手续费1,275.33万元）。

　　（三）本半年度募集资金项目建设情况说明

　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。

　　面向信息安全的运营云服务平台建设项目：公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

　　3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入南京壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

　　4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

　　■

　　5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

　　6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

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　　（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

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　　7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

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　　该项目建设周期延长至2025年12月。

　　8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制信息科技有限公司提供借款用于募投项目。其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至南京壹进制募集资金专户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2023年6月30日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入50.83万元（其中2023年半年度利息收入64.52元），已扣除手续费2.02万元（其中2023年半年度手续费0.37万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　2、截至2023年6月30日，航天工业发展股份有限公司子公司南京壹进制有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入148.4万元（其中2023年度利息收入146.77万元），已扣除手续费0.07万元（其中2023年度手续费0.03万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

　　公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施面向信息安全的运营云服务平台建设项目。

　　募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月31日

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　　证券代码：000547                证券简称：航天发展              公告编号：2023-028

　　航天工业发展股份有限公司