证券代码：000880                证券简称：潍柴重机                公告编号：2023-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

　　■

　　董事长：傅强

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2023-030

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　1.关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》。

　　3.关于计提辞退福利的议案

　　按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的相关规定，预计2023年公司计提辞退福利费用2,200万元，减少公司2023年净利润1,870万元。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：000880      证券简称：潍柴重机      公告编号：2023-031

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届六次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届六次监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于2023年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　1．关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　公司监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于计提辞退福利的议案

　　公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月三十日