证券代码：000065                证券简称：北方国际                公告编号：2023-069

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　股票简称：北方国际    股票代码：000065           公告编号：2023-066

　　转债简称：北方转债    转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司八届二十八次董事

　　会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十八次董事会会议通知已于2023年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、会议审议通过了《2023年半年度报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议审议通过了《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表独立意见。《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因工作变动，原公司董事蔡航清先生辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会主任委员的职务。

　　董事会聘任董事孙飞先生为公司董事会战略与投资委员会委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

　　备查文件

　　（1）八届二十八次董事会决议

　　（2）独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券简称：北方国际  证券代码：000065             公告编码：2023-067

　　转债简称：北方转债  转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十三次监事会会议通知已于2023年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2023年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

　　一、会议审议通过了《公司2023年半年度报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2023年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议审议通过了《公司2023年上半年募集资金年度存放与实际使用情况报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会出具的《公司2023年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　备查文件

　　八届十三次监事会决议

　　监事会意见

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券简称：北方国际  证券代码：000065                公告编码：2023-068

　　转债简称：北方转债  转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于2023年上半年计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年上半年财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司2023年上半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　■

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项、预付款项及合同资产预期信用损失

　　公司基于单项和组合评估应收款项、预付款项及合同资产的预期信用损失。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　1、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　■

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　3、对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　4、对于合同资产，本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　2023年1-6月公司计提应收款项及合同资产预期信用损失89,333,588.77元。

　　（二）存货跌价准备

　　本期转回存货跌价准备3,494,681.58元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值对公司的影响

　　公司2023年上半年计提资产减值准备85,838,907.19元，减少公司2023年上半年利润总额85,838,907.19元。

　　四、董事会审计与风险管理委员会关于2023年上半年计提资产减值准备合理性的说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）审计与风险管理委员会对公司计提2023年上半年资产减值准备相关事项说明如下：

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日