证券代码：000488      200488         证券简称：晨鸣纸业晨鸣B         公告编号：2023-066

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　数据说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币44,481,369.86元扣除。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　其他说明：

　　根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17鲁晨鸣MTN001”设有发行人赎回选择权。2023年5月11日，公司于上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据发行人赎回选择权行权公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据兑付公告》，公司选择全额赎回“17鲁晨鸣MTN001”，于2023年7月12日完成本息兑付工作，至此，公司所有债券全部兑付完成。

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　1、与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议

　　公司于2023年4月24日与中国建设银行股份有限公司山东省分行（以下简称“山东省建行” ）签署了《战略合作协议》，双方同意在符合法律法规、监管规定、山东省建行内部风险管理制度及有关业务操作规程、通过山东省建行内部审批并满足授信条件的前提下，将在商业银行业务和投资银行业务等方面开展全面合作。本次协议签署后，山东省建行能够充分利用自身的服务资源，优先为公司及子公司提供全面金融服务，助力公司依托大型国有商业银行的优质资源和平台进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，增强资本实力，实现公司稳健发展。

　　详情请参阅公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-036）及于2023年4月25日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

　　2、按期兑付3.5亿元“18晨债01”并完成摘牌

　　公司根据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年4月3日完成了债券余额为人民币3.5亿元的“18晨债01”的本息兑付工作，并于同日在深圳证券交易所摘牌。

　　详情请参阅公司于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-015）及于2023年3月30日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

　　3、拟全额赎回10亿元永续债

　　公司于 2017 年 7 月 11 日发行了“17鲁晨鸣MTN001”，发行金额为人民币10亿元，发行期限为3+N。根据《公司2017年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17鲁晨鸣MTN001” 设有发行人赎回选择权。公司拟全额赎回10亿元永续债，本息兑付日为2023年7月12日，兑付本息金额为人民币108,970 万元，至此，公司所有债券全部兑付完成。

　　详情请参阅公司于2023年5月11日在上海清算所（www.shclearing.com）及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上披露的相关公告。

　　4、终止发行股份及支付现金购买资产事项

　　公司于2023年2月27日召开2023 年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司持有的晨融基金44.44%有限合伙份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为A股，发行股份的价格为 4.42 元/股，发行股份数量为71,841,345股。

　　2023年3月14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2023〕259号）。

　　2023年6月29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易事项，根据需要与交易对方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。

　　详情请参阅公司于2023年2月28日、3月16日及6月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-010、2023-014、2023-048）及于2023年2月27日、3月15日、6月29日在香港联交所网站上披露的相关公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：000488  200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2023-064

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年8月20日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文和摘要》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

　　为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高资产质量，公司及下属子公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，对截至2023年6月30日的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次计提2023年半年度资产减值准备的详细内容请参阅公司2023年半年度报告中财务报告部分。本次计提资产减值准备，预计将减少公司2023年半年度利润总额人民币8,639.62万元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币7,120.61万元。

　　公司董事会认为：公司本次计提2023年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：000488  200488  证券简称：晨鸣纸业晨鸣B  公告编号：2023-065

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2023年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月20日以邮件及书面方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文和摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提2023年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定，审议程序合法合规。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月三十日