证券代码：000998                证券简称：隆平高科                公告编号：2023-64

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、长期服务计划之第一期员工持股计划第一个锁定期届满

　　公司分别于2022年2月14日召开第八届董事会第十四次（临时）会议、2022年3月2日召开2022年第一次（临时）股东大会，审议通过《关于公司〈长期服务计划纲要〉的议案》、《关于公司〈长期服务计划之第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施长期服务计划之第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，本员工持股计划受让公司回购股份的价格为10.01元/股，实际筹集资金总额为230,244,594.58元。2022年6月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份于2022年6月15日通过非交易过户至“袁隆平农业高科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股票数量为23,001,458股，约占公司总股本的比例为1.75%。根据公司持股计划的相关规定，公司第一个锁定期已于2023年6月17日届满，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的30%。具体内容详见公司分别于2022年6月17日、2023年6月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于长期服务计划之第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-33）及《关于长期服务计划之第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-36）。

　　二、转让隆平小贷49%股权

　　报告期内，公司加快低效无效资产处置、优化公司资产结构，持续推进长沙隆平农业小额贷款有限公司（以下简称“隆平小贷”）49%股权的剥离，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司，按照必要的评估程序，采用资产基础法，对公司拟股权转让涉及的隆平小贷的股东全部权益于评估基准日2023年4月30日的市场价值进行了评估。根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟转让股权涉及的长沙隆平农业小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字【2023】0517号），截至2023年4月30日，隆平小贷经评估的股东全部权益市场价值为4,992.97万元。经协商，本次49%股权的转让价款根据定价基准日经评估的隆平小贷的股东全部权益市场价值作价。

　　经公司内部程序审批通过，公司于2023年7月27日与长沙共赢农业科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢农科”）、湖南长株潭金融服务有限公司（以下简称“长株潭金融”）分别签订《长沙隆平农业小额贷款有限公司股权转让协议》，公司拟将持有的隆平小贷33%股权转让给共赢农科、16%股权转让给长株潭金融。本次交易完成后，公司不再持有隆平小贷股权。具体内容详见公司于2023年7月28日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让长沙隆平农业小额贷款有限公司49%股权的公告》（公告编号：2023-48）。

　　三、选举公司董事长暨变更法定代表人

　　公司于2023年3月7日、3月23日分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议、2023年第一次（临时）股东大会及第八届董事会第二十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举刘志勇担任公司第八届董事会董事长，主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，连选可以连任。具体内容详见公司于2023年3月8日及3月24日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-09）及《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-15）。

　　四、公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

　　公司于2023年6月20日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司于2023年7月6日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司于2023年7月7日召开2023年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》等换届选举的相关议案；同日，公司召开了第九届董事会第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、公司第九届监事会主席，聘任公司高级管理人员。具体内容详见公司于2023年7月8日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-43）、《第九届监事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-44）、《关于选举第九届职工代表监事的公告》（公告编号：2023-45）。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2023年08月31日

　　证券代码：000998        证券简称：隆平高科       公告编号：2023-65

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2023年8月24日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2023年8月30日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

　　（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要

　　本报告的详细内容见公司于2023年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于中信财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

　　公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　二、备查文件

　　（一）《第九届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日

　　证券代码：000998        证券简称：隆平高科       公告编号：2023-66

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2023年8月24日送达公司全体监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2023年8月30日，公司董事会办公室共计收到3位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：

　　审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

　　二、备查文件

　　《第九届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

　　二○二三年八月三十一日

　　证券代码：000998         证券简称：隆平高科         公告编号：2023-67

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于转让长沙隆平农业小额贷款有限公司49%股权

　　进展暨完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让长沙隆平农业小额贷款有限公司49%股权的公告》（2023-48），公司与长沙共赢农业科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢农科”）、湖南长株潭金融服务有限公司（以下简称“长株潭金融”）分别签订《长沙隆平农业小额贷款有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司将持有的长沙隆平农业小额贷款有限公司（以下简称“标的公司”）33%股权转让给共赢农科、16%股权转让给长株潭金融。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。

　　《股权转让协议》约定，本次交易股权转让款分三期支付，公司收到第一期股权转让款后30个工作日内，标的公司负责办理本次交易相关的工商变更登记、金融监管部门股东变更所需的相关备案、出资证明书签发、股东名册修改和公司章程修订等手续。

　　二、交易进展情况

　　根据《股权转让协议》的相关条款约定，公司已收到第一期股权转让款，标的公司已完成相关工商变更手续，标的公司更名为长沙共赢农科小额贷款有限公司，公司不再持有标的公司股权。

　　标的公司收到湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局颁发的营业执照，基本登记信息如下：

　　1.统一社会信用代码：91430100MA4Q6K1B1M

　　2.名称：长沙共赢农科小额贷款有限公司

　　3.类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：喻梅飞

　　5.注册资本：10,000万元人民币

　　6.成立日期：2018年12月19日

　　7.住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C3栋13层1307号

　　8.经营范围：发放小额贷款及提供财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、备查文件

　　长沙共赢农科小额贷款有限公司《营业执照》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十一日