证券代码：000831              证券简称：中国稀土             公告编号：2023-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、为进一步完善公司产业链布局，减少公司的关联交易，推动控股股东、实际控制人履行关于解决同业竞争的承诺，公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集的部分资金收购五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权。据此，公司已与五矿稀土集团签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议，本次收购完成后中稀（湖南）稀土开发有限公司将成为公司的控股子公司。具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购五矿稀土江华有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-062）《非公开发行A股股票预案》《关于收购五矿稀土江华有限公司股权签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-020）等公告。目前，公司已收到深交所上市审核中心出具的《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司本次向特定对象发行股票的申请获得深交所上市审核中心审核通过。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。

　　2、公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2022年12月31日的总股本980,888,981股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金股利39,235,559.24元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。具体内容请见2023年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）。

　　董事长：杨国安

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-059

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月20日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知。会议于2023年8月30日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于修订公司部分制度和规则的议案》

　　根据公司实际情况，公司董事会将修订完善下列制度和规则，分项表决结果如下：

　　（1）《“三重一大”决策管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）《总经理工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）《投资管理规定》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）《合同及付款审批权限管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）《固定资产管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）《货币资金管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　部分制度和规则全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露内容。

　　2、审议《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步优化资源配置，推动公司发展战略有效落实，结合自身实际，公司董事会拟对公司组织架构进行调整。调整后，公司将设置综合管理部（党委办公室、保密办公室）、证券部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、战略规划部、安环科技部（应急办）、党群工作部（工会、团委）、纪检审计部、营销管理部等九个部门。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-062

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

　　2023年半年度，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对其他应收款、应收账款、存货计提减值准备总金额为176,719,831.58元。具体如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法

　　1、应收账款的确认标准与计提方法

　　■

　　2、其他应收款的确认标准与计提方法

　　■

　　3、存货的确认标准与计提方法

　　■

　　四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

　　报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为176,719,831.58元，将减少公司2023年半年度合并利润总额176,719,831.58元。

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本次计提资产减值准备未经审计。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日