一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2023年6月，公司完成中国农发集团旗下渔业板块资产重组工作，重组方案获得中水渔业股东大会高票通过。为进一步避免潜在的同业竞争情况，同时便于上市公司对中国农发集团内渔业资产的统一管理，公司与中水公司签订《托管协议》，约定中水公司名下暂不适合列入重组的远洋渔业项目以托管方式交由中水渔业进行日常管理。

　　2.本报告期，公司全资子公司中水北美公司将位于洛杉矶的办公楼在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让，计入资产处置收益181万元。

　　董事长:宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-065

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年8月23日以书面方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。

　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2023年半年度报告》及摘要

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事、总会计师退休辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

　　4.审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

　　因工作调整，公司原总法律顾问张军伟先生2023年8月29日向公司董事会提交书面辞职申请，不再担任公司总法律顾问职务。根据公司经营发展需要，公司拟聘任副总经理、董秘杨丽丹女士兼任公司总法律顾问、首席合规官。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.审议通过《关于成立全资子公司的议案》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于成立全资子公司的公告》。

　　6.审议通过《关于机构设置和职能调整的议案》

　　中水渔业重大资产重组工作完成后，根据工作需要，公司拟对总部机构设置和部门职能作如下调整：

　　（1）新设机构：新设加工贸易事业部、远洋捕捞事业一部、远洋捕捞事业二部（拉斯办）、远洋捕捞事业三部等四个事业部，分别承担所属生产经营单位的安全生产管理、组织协调等职能；新设船员管理部（总部职能部门），负责组织、统筹公司所属船队的中、外方船员招聘、培训、管理等工作，同时总部原生产运营部船员管理职能调整至船员管理部；新设法律合规部，负责公司法律事务、风险与合规管理等工作，与办公室合署办公。

　　（2）撤销机构：撤销南太区域代表处、贸易部。南太区域代表处原职能转至远洋捕捞事业一部，贸易部原职能转至加工贸易事业部。

　　（3）机构更名：总部发展计划部更名为战略与投资部，原部门职能不变。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对上述议案1-4发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于2023年半年度报告相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-066

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。

　　2.本次会议通知已于2023年8月23日以书面形式发出。

　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《2023年半年度报告》及摘要

　　监事会经审议认为，公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　2.审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会经审议认为，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规，已对募集资金采用专户存储，分别在建设银行北京华远街支行、交通银行北京农科院支行、农商银行总行营业部开立了募集资金专项账户。同时，公司分别与上述银行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，约定了各方的权利与义务，严格按照三方监管协议进行募集资金的管理和使用。期间又根据公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议决议，同意由公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。

　　公司始终严格遵循《募集资金管理制度》的有关规定，实施专款专用，各专户管理范围及管理方式始终未发生变化。为了补充公司流动资金，经第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，将暂时闲置的1.5亿元募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。前述临时使用不影响募投项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3.审议通过《关于成立全资子公司的议案》

　　监事会认为，成立全资子公司是公司发展战略和生产经营的需要，有利于促进公司产业链延伸和可持续发展，增强公司的竞争能力，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于成立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-069

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）董事会编制了《中水集团远洋股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年3月30日下发《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号），核准公司非公开发行不超过5,860万股新股。

　　根据会计师2022年6月17日出具的《验资报告》（中审亚太验字(2022)000043号），截至2022年6月15日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）共收到发行对象汇入中信证券为中水渔业本次非公开发行开立的专门缴款账户的认购资金总额为399,999,997.44元。2022年6月16日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至中水渔业指定账户中。根据中水渔业会计师2022年6月17日出具的《验资报告》（中审亚太验字(2022)000042号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票46,403,712股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.62元。经审验，截至2022年6月16日，公司本次募集资金总额为399,999,997.44元，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。扣除各项发行费用人民币11,197,605.76元（含保荐及承销费、律师费、审计费、印花税、登记费用），实际募集资金净额为388,802,391.68元。募集资金净额将用于更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“建行西单支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

　　公司2022年9月8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9月23日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集资金四方监管协议。

　　截至2023年6月30日，募集资金各专户管理范围及管理方式等均未发生变化。

　　（二）募集资金专户开立及存放情况

　　募集资金专户开立及具体存放情况表

　　单位：人民币元

　　■

　　备注：募集资金总账户2022年6月16日到账金额391,999,997.44元(总收款账户款项到账后全部划转至其他三个专项账户),其中监管范围内资金专户中用于项目投入的募集资金净额为388,802,391.68元（另3,197,605.76元为资金到账时尚未支付完毕的验资费、发行费用及相关税费，截至12月底已从补充流动资金专户中全部转出（含已实际支付及待付），补充流动资金账户余额均为年底结息余额）。2022年9月公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专项账户，该账户仅用于公司金枪鱼研发加工中心项目专项募集资金的存储和使用，2022年9月9日，中国建设银行股份有限公司北京华远街支行募集资金专户转入该专户研发募集资金160,004,953.33元作为账户初始金额。截至本报告期末，未有新发生的账户间变化情况。

　　（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因

　　1.募集资金投资项目实施主体变更主要情况

　　2022年度内变更实施主体的募集资金投资项目为“金枪鱼研发加工中心项目”，上述项目原计划由中水集团远洋股份有限公司实施。现拟将实施主体变更为公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交股东大会审议。

　　2.变更募集资金投资项目实施主体的原因

　　本年内募集资金投资项目变更实施主体是根据募集资金投资项目的实际情况做出的，有利于公司募集资金投资项目在舟山当地的实施，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。

　　3.变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响

　　公司2022年变更募集资金投资项目的实施主体，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形，保荐机构已于2022年9月8日出具核查意见，该变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（四）半年度募集资金的实际使用情况

　　1.变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　（1）金枪鱼研发加工中心项目：第二季度实际发生项目支出354.60万元。该项目截至期末累计发生投入金额431.15万元（含专户转款手续费）。

　　（2）补充流动资金：2022年末该专户金额10,680.24万元已全部使用完毕,该项目本年无发生额。

　　（3）更新改造金枪鱼钓船项目：第二季度实际发生支付更新建造5艘40.60米金枪鱼钓船项目及大修改造10艘金枪鱼钓船项目款2,702.77万元。该项目截至期末累计发生投入金额6,830.84万元（含专户转款手续费）。

　　2023年半年度募集资金结余情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.未达到计划进度或预计收益情况及相关项目延期情况

　　截至2023年6月30日，募集资金项目中金枪鱼研发加工中心项目投入进度完成率为2.69%，未达到计划进度，主要原因为：一是相关的阶段性政策对项目前期工作产生较大影响；二是经过大量论证、调研，优化了原设计方案；三是在反复沟通、论证招标文件具体内容等工作方面花费了大量时间。

　　结合实际经营需要，公司于2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，将“更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目”和“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日，主要由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程全部严重滞后，但是公司对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。

　　本事项已经公司董会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对本事项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年5月22日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。

　　本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　4.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年7月15日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，董事会和监事会均同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况，投资决议有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效），并同意在不影响公司投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次非开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，以提高募集资金使用效率。公司可在2.5亿元额度及决议有效期内循环滚动使用资金，到期后将及时归还至募集资金专户。公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对本事项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。在上述投资额度范围内，授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署合同文件。公司总会计师负责组织实施，具体操作由公司财务资金部负责，并建立台账。公司已对此协定存款进行了投资风险分析并制定了风险防控措施。此次对募集资金进行现金管理及余额以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过现金管理及协定存款方式，可以提高资金的使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、内部审计机构检查结果

　　经查，截至2023年06月30日，公司募集资金存放与使用情况符合上市公司相关制度文件规定，已对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-070

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于董事、总会计师退休辞职

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总会计师刘振水先生递交的书面辞职申请，刘振水先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘振水先生辞去总会计师职务的申请自送达公司董事会之日起生效。刘振水先生的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，公司将尽快补选新的董事。

　　刘振水先生的辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生重大影响。截至本公告披露日，刘振水先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘振水先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李占杰先生为公司副总经理、总会计师；聘任梁勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会审核，李占杰先生和梁勇先生符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附：李占杰先生、梁勇先生简历

　　李占杰先生，1972年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任中瑞华恒信会计师事务所注册会计师，中水渔业财务资金部副总经理、斐济代表处财务总监、中水(斐济)控股有限公司总经理、审计监察部副主任，中国水产舟山海洋渔业有限公司党委委员、总会计师。

　　李占杰先生未在股东单位及控股子公司任职，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合相关法律、法规规定的任职条件。

　　梁勇先生，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾任中国水产有限公司塞内加尔代表处代表助理，毛尼塔尼亚代表处代表助理、也门代表处副代表、代表、阿曼代表处代表、拉斯办主任助理、西亚项目管理中心主任，中国水产有限公司副总经理兼运营管理部总经理。

　　梁勇先生未在股东单位及控股子公司任职，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-071

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为加快公司转型升级步伐，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，公司拟在深圳成立全资子公司，从事金枪鱼等高端水产品线上交易和拍卖业务等。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟成立子公司基本情况

　　1.公司名称：深圳国际金枪鱼交易有限公司（以工商注册为准）。

　　2.注册地址：深圳市宝安区（以工商注册为准）。

　　3.注册资本：10,000万元。

　　4.资金来源：公司自有资金。

　　5.股权结构：中水渔业持股100%。

　　6.治理结构：公司不设董事会，设执行董事1人，执行董事为公司法定代表人并可兼任总经理；设立财务负责人1名；不设监事会，设监事1人，由股东委派。公司后续将根据经营发展实际需要，通过市场化方式聘任其他高级管理人员。

　　7.经营范围：网上销售食品、食用农产品、水产品线上拍卖业务；水产品加工贸易；技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;经济贸易咨询;市场调查;承办展览展示;组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;电脑图文设计;企业策划;货物进出口、代理进出口、技术进出口;计算机系统服务（以公司登记机关核准登记的经营范围为准）。

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　本次投资成立子公司，能有效发挥中水渔业作为金枪鱼龙头企业的带动作用，吸引全国优质金枪鱼等高端水产品的生产、销售、加工及其他中间环节（如冷链运输企业）企业加入平台，并为客户提供优质服务，进而形成良好的行业生态，增强公司在高端水产品产业链中的影响力和核心竞争力。

　　同时，通过打造以金枪鱼为主的高端水产品产业+数字化平台，有助于推动公司高端水产品产业链数字化升级，逐步将新公司建成具有全球影响力的国际高端水产品交易、结算和定价中心。该公司的成立符合深圳市建设全球海洋中心城市的定位，将助力深圳更好落实相关远洋渔业政策，实现创新型现代渔业之都的发展目标。

　　四、风险提示

　　本次投资事项受子公司新的交易模式和运营方式等因素变化影响，子公司成立后，可能面临投资不及预期和市场竞争等风险。公司将密切关注政策法规要求，坚持经营至上，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。

　　五、备查文件

　　中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000798                证券简称：中水渔业                公告编号：2023-068