证券代码：002279                证券简称：久其软件                公告编号：2023-042

　　北京久其软件股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2022年11月30日印发的《企业会计准则解释第16号》：关于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，应当按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目，相关会计处理自2023年1月1日起施行。

　　公司根据上述《企业会计准则解释第16号》之规定，自2023年1月1日起进行会计政策变更，追溯调整相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司及子公司股权激励事宜

　　2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于〈2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 同意公司实施2022年度限制性股票激励计划，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划草案》等相关公告。

　　2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整。具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关公告。

　　2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议和第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8,294,433股，授予价格为2.50元/股，后于2022年11月22日公司完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2022-083）、《关于2022年度限制性股票授予登记完成公告》（公告编号2022-096）。

　　截至本报告披露日，本次股权激励计划尚处于限售期，待第一期限制性股票限售期结束后，公司将根据《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定，履行审批程序并办理解锁及回购注销事宜。

　　此外，公司控股子公司华夏电通于2022年10月31日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》等议案，华夏电通拟对其董事、高级管理人员、核心员工等35人授予3,977,300股限制性股票，授予价格为6.01元/股，授予日为2022年10月31日。截至本报告披露日，华夏电通已完成前述事项的股份登记和工商变更登记手续，具体详见公司于2023年2月1日、2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司重要事项的进展公告》（公告编号2023-005）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-007）。

　　2、重大诉讼仲裁事项

　　针对上海移通事项，公司已于2022年5月向上海仲裁委员会发起仲裁，要求香港移通返还公司基于《收购协议书》已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息，并要求黄某某、张某某对上述仲裁请求承担连带清偿责任。2022 年 5月 27 日，上海仲裁委向公司出具了受理通知书，经与仲裁委多轮沟通，由于本次仲裁事项的主要被申请人在刑事案件中尚未能到案，针对本次仲裁案件中所涉及的股权转让协议的效力性评价，可能存在民事评价障碍，因此公司于2023年5月18日向上海仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》，申请撤回本案全部仲裁请求。具体情况详见公司于2023年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号2023-034）。

　　此外，为充分保障公司合法权益，公司本期就上海移通事项涉及的代扣代缴税款返还事宜向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼。截至本报告披露日，该行政诉讼尚在审理中，公司未来会持续跟踪行政诉讼事项的进展，并继续采取相关法律措施追偿上海移通事项对公司造成的损失。具体情况详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于行政诉讼事项的公告》（公告编号2023-006）。

　　3、子公司重要事项

　　为抓住当前我国智慧法院建设的发展机遇，借助资本市场推动司法领域信息化业务快速发展，公司控股子公司华夏电通于2022年12月2日向北京证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料。公司及华夏电通分别于2023年2月28日、2023年3月17日召开了董事会和股东大会，审议通过了华夏电通公开发行股票并在北交所上市事项的相关议案。2023年3月13日，华夏电通按照全国中小企业股份转让系统的市场层级调整程序，正式调入创新层。2023年4月13日，华夏电通通过了北京证监局的辅导验收，并于2023年4月14日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料，华夏电通自2023年4月17日起开始停牌。2023年4月20日，华夏电通收到了北交所出具的《受理通知书》，北交所已正式受理华夏电通向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。华夏电通已完成北交所下发的关于上市申请文件第一轮和第二轮问询函的问题回复，并分别于2023年6月16日、2023年8月7日予以披露。

　　上述具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号 2023-011）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司进入创新层的提示性公告》（公告编号 2023-016）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号 2023-029）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的提示性公告》（公告编号2023-030）以及子公司华夏电通于北交所官网（https://www.bse.cn/index.html）披露的《华夏电通及西南证券关于第一轮问询的回复》、《华夏电通及西南证券关于第二轮问询的回复》。

　　北京久其软件股份有限公司

　　法定代表人：赵福君

　　2023年8月30日

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件          公告编号：2023-043

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

　　一、 公司申请银行综合授信的情况

　　鉴于公司申请的宁波银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司北京方庄支行综合授信已到期，为更好地支持业务开展，公司继续向上述两家银行各申请5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为自银行批准之日起12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等业务，为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后，按照有关规定或约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　此外，公司实际控制人应上述两家银行的要求，分别为本次申请的授信提供个人无限连带责任保证担保，公司将无偿接受该关联方提供的担保。

　　公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与上述两家银行分别签署本次银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、 控股子公司华夏电通申请银行综合授信的情况

　　鉴于公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）申请的招商银行股份有限公司北京分行2,000万元人民币综合授信即将到期，为满足经营发展需要，华夏电通拟继续向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度合计2,000万元人民币，授信期限为自合同签订之日起 12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、人行电票承兑、网上承兑、国内买方保理、国内信用保证、国内保函、商票保贴等业务，为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　公司董事会同意华夏电通授权其董事长栗军先生代表华夏电通与招商银行股份有限公司北京分行签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由华夏电通承担。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002279       证券简称：久其软件      公告编号：2023-040

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年8月29日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

　　《2023年半年度报告》全文详见2023年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》。

　　《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002279      证券简称：久其软件      公告编号：2023-041

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年8月29日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

　　经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年半年度报告》全文详见2023年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2023年8月30日