第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份  公告编号：2023-040

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年8月29日在秦皇岛港股份有限公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2023年半年度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年半年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果；

　　3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于本公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规及中国企业会计准则的规定，符合本公司实际情况，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2023-039

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年8月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张小强先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于本公司2023年半年度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于本公司2023年中期业绩公告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（四）审议通过《关于本公司会计政策变更的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（五）审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　董事会同意：根据乡村振兴包联帮扶工作要求，本公司2023年度向2个帮扶村捐赠69.6万元帮扶资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2023-041

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策的变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更的概述

　　2023年8月29日，公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于本公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。本次会计政策变更情况具体情况如下：

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　按照上述文件的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接规定开始执行。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据要求，公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定。

　　（三）会计政策变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）会计政策变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司将于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对适用本解释的单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、公司独立非执行董事及监事会意见

　　（一）独立非执行董事的独立意见

　　公司全体独立非执行董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，并认为：本次会计政策变更符合相关法律法规及中国企业会计准则的规定，相关决策程序依法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规及中国企业会计准则的规定，符合本公司实际情况，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：A股601326                      　　　　　　　　　　公司简称：秦港股份

　　H股03369

　　秦皇岛港股份有限公司