公司代码：600029                 　　　公司简称：南方航空

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:百万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临2023-048

　　中国南方航空股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

　　（一）关于公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（二）关于公司2023年半年度合并财务报告的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（三）关于公司2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

　　中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

　　表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（六）关于确定公司2023年外部审计师薪酬的议案；

　　同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所2023年酬金为人民币1,400万元。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（七）关于设立浙江分公司的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（八）关于公司高级管理人员2022年年薪兑现方案的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（九）关于推荐何超琼董事为公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

　　同意何超琼董事担任提名委员会委员。公司第九届董事会提名委员会委员变更为马须伦、何超琼、顾惠忠，主任委员为顾惠忠。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十）关于公司聘任高级管理人员的议案；

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临2023-050

　　中国南方航空股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

　　同意聘任曲光吉先生为公司副总经理。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

　　上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　独立董事意见：

　　曲光吉先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：何超琼、顾惠忠、郭为、蔡洪平

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件：曲光吉先生简历

　　曲光吉，男，1970年2月出生（53岁），1993年7月参加工作，1992年3月加入中国共产党。西安统计学院经济统计系统计学专业毕业，大学学历，在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航空学校高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。曾任中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、党总支副书记，中国南方航空股份有限公司营销委网络收益部总经理、党总支副书记，中国南方航空股份有限公司营销委副主任、党委委员等职，2017年10月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记，2019年3月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司常务副总经理、党委副书记，2020年7月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司总经理、党委副书记，2021年8月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司总经理、党委副书记。2023年7月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。

　　证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临2023-049

　　中国南方航空股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十五次会议在广州白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司监事会议事规则的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

　　（一）关于公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

　　公司监事会全体成员对公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核，发表意见如下：

　　1.公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3.截至本意见提出之日，未发现参与公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（二）关于公司2023年半年度合并财务报告的议案；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（三）关于公司2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司监事会

　　2023年8月29日