公司代码：600517                              　　　　　　　　　　公司简称：国网英大

　　国网英大股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临2023-021号

　　国网英大股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年8月19日以书面方式发出会议通知，会议于2023年8月29日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1211会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年半年度报告摘要》《国网英大2023年半年度报告》。

　　（二）《关于公司2023年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

　　独立董事对此发表事前认可意见和独立意见：

　　1.本次提交董事会审议的《关于公司2023年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，所涉关联交易事项符合公司经营管理的实际需要，交易是合理的、必要的，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2.我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司2023年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

　　审计与内控合规管理委员会对此发表意见：

　　本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

　　（三）《关于修订〈国网英大股份有限公司合规管理办法〉的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署及法治央企建设要求，加强公司合规管理，健全合规管理体系，切实防控风险，保障公司持续规范发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规及部门规章的规定，结合公司实际情况，将《国网英大股份有限公司合规管理办法（试行）》修订为《国网英大股份有限公司合规管理办法》。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司合规管理办法》。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临2023-022号

　　国网英大股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年8月19日以书面方式发出会议通知，会议于2023年8月29日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1211会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中以通讯表决方式出席会议的监事2名），会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2023年半年度报告摘要》《国网英大2023年半年度报告》。

　　监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等规定，审核公司2023年半年度报告及其摘要，审核意见如下：

　　1.本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

　　2.本次半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日