证券代码：002953                证券简称：日丰股份                公告编号：2023-099

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年2月，公司“日丰转债”触发有条件赎回条款，并于2023年3月1日收市后停止转股。截至2023年3月1日收市，“日丰转债”累计转股36,171,889股，公司总股本因“日丰转债”转股累计增加36,171,889股。“日丰转债”已于2023年3月10日在深交所摘牌。公司总股本增加至352,326,032股。

　　2、报告期内，在公司2020年限制性股票激励计划的实施过程中，其中六名激励对象因个人原因离职，公司对上述六名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计123,088股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本减至352,202,944股。

　　3、报告期内，公司控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司因战略规划和业务发展需要，办理迁址及名称变更的工商变更手续。变更后，公司名称为：中山艾姆倍新能源科技有限公司，地址为：中山市西区广丰工业大道5号。

　　证券代码：002953         证券简称：日丰股份        公告编号：2023-095

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,302.00万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币10.52元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币452,570,400.00元，扣除其他发行费用人民币81,370,400.00元后，实际募集资金净额为人民币371,200,000.00元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100516344的人民币账户，实际到位资金393,653,418.87元，包含募集资金净额人民币371,200,000.00元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　2、2023年半年度募集资金使用金额及余额

　　2023年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。

　　2023年5月20日，公司关于首次公开发行股票募集资金的专户已注销完成，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　2、2023年半年度募集资金使用金额及余额

　　截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2023年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为 135,808,277.12元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 15,808,277.12元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 120,000,000.00元，不存在任何质押担保。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件1：《2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金

　　报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：

　　2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002953         证券简称：日丰股份        公告编号：2023-093

　　广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年8月18日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠、独立董事黄洪燕以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　三、审议并通过《关于2023年半年度财务报告的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度财务报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2023-094

　　广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年8月18日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事张慧以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　三、审议并通过《关于2023年半年度财务报告的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度财务报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日