证券代码：300640             证券简称：德艺文创                公告编号：2023-075

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　关于2022年年度权益分派事项：

　　2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案；2023年6月9日，公司披露《2022年度分红派息实施公告》，2022年度分红派息方案为：以公司现有总股本312,452,427股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000股后的股本310,993,427股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），共计派发37,319,211.24元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2023年6月15日，除权除息日为：2023年6月16日。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：300640   证券简称：德艺文创公告编号：2023-077

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

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　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2023年8月18日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十六次会议的通知，本次会议于2023年8月29日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事会认为，2023年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会认为，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

　　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（三）审议通过《关于公司部分自用房地产变更为投资性房地产的议案》

　　为提高公司资产使用效率，增加公司整体收益，公司董事会同意公司根据业务发展的不同阶段，在满足公司经营需求的情况下，将部分闲置的自用房地产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。本次变更将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：300640  证券简称：德艺文创  公告编号：2023-078

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2023年8月18日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十九次会议的通知，本次会议于2023年8月29日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（三）审议通过《关于公司部分自用房地产变更为投资性房地产的议案》

　　公司监事会认为公司拟将部分自用闲置房产用于出租获取收益，不会对公司生产经营产生影响，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日