证券代码：000759              证券简称：中百集团              公告编号：2023-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

　　■

　　2.主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3.公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4.控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　上半年，针对影响和制约公司可持续发展的痛点、堵点、问题点，明晰了改革方向，找准了突破路径：

　　一是围绕业态转型升级，网点创新探索试点纵深推进。锁定客群细分市场，积极开拓行业全新赛道，试点“小百零食铺”折扣店1家，发展“中百芊爽”轻食店20家，打造“中百芊爽”低脂健康餐食品牌，迈入健康餐、预制菜行业新赛道。初步建立中百超市加盟体系，拓展加盟店8家。积极探索社区食堂服务模式，以惠民服务配套建设标准，打造首家市场化运营“幸福食堂”。

　　二是围绕多元渠道建设，外部市场增量拓展成果显现。积极参与市场竞争，紧盯重点特渠突破，抢占市场份额。上半年，公司实物团购实现销售同比增长34.46%。优化业务开发策略，强化物流三方业务运营核心能力建设，实现三方业务收入同比增长222.53%。

　　三是围绕经营体制改革，生鲜工厂改制工作稳步落地。完成中百生鲜豆制品、中式面点和净菜沙拉三家工厂的分拆改制与新公司设立组建，有序引入社会资本，进一步推进合资合作。

　　四是围绕存量资产盘活，招商招租工作取得实效。全面梳理摸清资产底数，系统谋划闲置资产利用，加大“一项目一策略”招商招租力度，提升存量资产创效。上半年，集团空置面积减少约2.5万平方米。

　　五是围绕降本增效突破，增收节支工作成效持续彰显。落实全面预算管理，优化完善预算体系，制定年度增收节支工作方案，推动降本增效工作实现突破。上半年，公司增收节支6000余万元。

　　中百控股集团股份有限公司董事会

　　董事长：汪梅方

　　2023年8月30日

　　证券代码：000759        证券简称：中百集团        公告编号：2023-032

　　中百控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　■

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。应参会董事10名，实际参会董事10名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于2023年半年度报告正文及摘要的议案。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《中百控股集团股份有限公司2023年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）详见同日巨潮网公告。

　　二、关于补选董事的议案。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司原董事苏明波先生因为工作调整，辞去公司第十届董事会董事职务，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名盛毅先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日巨潮网公告。该议案需提交股东大会审议批准，股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月30日

　　董事候选人简历

　　盛毅，男，1984年出生，中共党员，硕士学历。曾任东风汽车集团股份有限公司办公室调研分部业务主任、武汉工业控股集团有限公司董事会办公室（党委办公室)副主任、武汉产业投资发展集团有限公司董事会办公室（党委办公室)副主任、战略规划部（董事会办公室)部长、董事会办公室（战略规划部、法务风控部)主任。现任武汉产业投资控股集团有限公司党群工作部(工会办公室、团委)部长(主任)，兼任武汉武锅能源工程有限公司董事。

　　未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在武汉产业投资控股集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。