证券代码：001260            证券简称：坤泰股份  公告编号：2023-048

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,875万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.27元/股，募集资金总额为人民币41,026.25万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,623.23万元后，募集资金净额为人民币35,403.02万元。募集资金已于2023年2月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。

　　本次发行的股票自2023年2月16日起在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司股份总数由8,625万股变为11,500万股。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：张明

　　2023年8月28日

　　证券简称：坤泰股份  证券代码：001260  编号：2023-046

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

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　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年半年度报告》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》详细内容请见2023年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《内部控制制度》进行了修订。修订后的《内部控制制度》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券简称：坤泰股份  证券代码：001260  编号：2023-047

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年8月28日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月18日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》详细内容请见2023年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　经与会监事审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日