一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,009,883,039股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”）。解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　本次会计政策变更对公司2022年12月31日母公司资产负债表项目和利润表项目无影响，对公司2022年12月31日合并资产负债表项目和2022年1-6月合并利润表项目的影响情况如下：

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年度向特定对象发行股票事项

　　公司于2022年7月6日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议和2022年8月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过269,811,273股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币12.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”及补充流动资金。

　　2023年5月11日，经中国证监会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1054号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为人民币1,229,999,995.77元，扣除发行费用人民币12,154,077.36元(不含税），实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.41元。上述募集资金已于2023年6月19日汇入公司募集资金专户，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（希会字【2023】0016号）。本次新增股份110,512,129股为有限售条件流通股，除控股股东法士特集团获配股份38,890,499股限售期为18个月，其余新增股份71,621,630股限售期均为6个月，上述新增股份已于2023年7月7日上市，本次向特定对象发行股票事项全部完成。公司总股本由发行前的899,370,910股增加至1,009,883,039股。

　　具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、董事长退休离任及推举董事代行董事长职责

　　公司原董事长严鉴铂因退休原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，严鉴铂先生离任后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

　　公司于2023年6月16日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推举董事李强先生代行董事长职责的议案》，全体董事一致同意推举董事、总经理李强先生自2023年6月14日起代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见公司于2023年6月14日、6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　法定代表人：李强（代行董事长职责）

　　2023年8月30日

　　证券代码：000837       证券简称：秦川机床      公告编号：2023-65

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于2023年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《2023年半年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会审批，现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　2023年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为80,635,599.67元，其中：2023年半年度母公司实现净利润26,262,177.93元，加上母公司前期滚存未分配利润185,292,824.15元，2023年半年度可供分配利润211,555,002.08元（2023年半年度财务数据未经审计）。

　　公司拟以公司现有总股本1,009,883,039股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,296,491.17元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规则和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》关于利润分配的相关规定，利润分配有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法、合规性。

　　三、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年8月28日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，同意公司本次半年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规则和《公司章程》关于利润分配的相关规定。公司本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、未来发展战略和未来资金需求等因素，符合公司当前实际情况，并能有效保护投资者利益，有利于促进公司健康发展。因此，我们同意公司《2023年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展。

　　公司2023年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000837      证券简称：秦川机床      公告编号：2023-66

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（2023年4月修订）的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　1、2020年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币3.88元/股，募集资金总额为人民币799,280,000.00元，扣除承销保荐费人民币15,271,471.70元（不含增值税）及其他发行费用人民币628,301.88元（不含增值税）后，非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.42元，其中增加股本人民币206,000,000.00元，增加资本公积人民币577,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币953,986.42元后，实际募集资金净额为人民币782,426,240.00元。该募集资金也经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041验资报告。

　　根据《秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　2、2022年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054号《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.36元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.41元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.41元。该募集资金也经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016号验资报告。

　　根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

　　（二）以前年度已使用金额

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况

　　公司上述募集资金于2021年8月20日到位。截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　2、 2022年度非公开发行股票募集资金使用情况

　　无。

　　（三）本年度募集资金使用情况及余额

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额

　　2023年1-6月，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　综上，截至2023年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币61,500,651.24元；募集资金累计投入募投项目金额为614,771,275.88元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出191,859,388.23元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出91,891,917.14元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出331,019,970.51元。

　　2、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额

　　公司上述募集资金于2023年6月19日到位。截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　截至2023年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币1,218,840,309.44元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金管理情况

　　（1）2021年9月3日，公司同保荐机构西部证券股份有限公司分别与设立的3个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经2022年1月28日第八届第八次董事会、2022年2月16日2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。

　　公司2022年2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议约定宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户，账号为44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。

　　公司于2022年2月16日将5,000.00万元、于2022年11月4日将3,000.00万元、于2023年于5月30日将2,000.00万元，合计10,000.00万元转入该募集资金专户。

　　（3）鉴于公司已于2022年9月变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年9月28日、2022年11月11日，同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），与宝鸡机床、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。

　　截至2023年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　2、2022年度非公开发行股票募集资金管理情况

　　2023年6月29日，公司同保荐机构中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部714899991013000038850的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00元（含税）。

　　2、2022年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.36元(不含税)。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　2020年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附件1；2022年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附件2。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币45,910,334.91元。

　　2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45,910,334.91元。公司于2022年2月17日、2022年2月18日完成资金置换。

　　2、2022年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　暂未实施。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、2020年度非公开发股票募集资金

　　公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币55,000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币25,000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　2023年1-6月，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　截至2023年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的现金管理产品为人民币12,000.00万元，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

　　2、2022年度非公开发行股票募集资金

　　无。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金用途和去向

　　公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币25,000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　截至2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币61,500,651.24元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币120,000,000.00元。

　　2、2022年度非公开发行股票募集资金用途和去向

　　尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件1

　　2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：已扣除发行费用16,853,760.00元。

　　附件2

　　2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：已扣除发行费用12,154,077.36元。

　　证券代码：000837     证券简称：秦川机床     公告编号：2023-67

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更注册资本、同时拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　根据公司2022年第二次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票110,512,129股，新增股份已于2023年7月7日上市。公司股份总数由899,370,910股增加至1,009,883,039股，公司注册资本由899,370,910元变更为1,009,883,039元。

　　二、修订《公司章程》及其附件情况

　　鉴于公司注册资本和股份总数的变更，以及依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》和深交所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等监管规则的变化情况，结合陕西省国资委印发的《省属企业公司章程指引》和公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　■

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　■

　　《监事会议事规则》修订对照表

　　■

　　公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000837   证券简称：秦川机床  公告编号：2023-68

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第三十一次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年9月15日14:30

　　2、网络投票时间：2023年9月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年9月11日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2023年9月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　■

　　（二）审议和披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别强调

　　1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议第2项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2023年9月13日8:00-11:30,14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：马红萍、赵欣悦

　　联系电话：0917-3670898传真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十九次会议决议。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件 1:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席2023年9月15日召开的秦川机床工具集团股份公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　■

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二三年【】月【】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15，结束时间为2023年9月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000837       证券简称：秦川机床     公告编号：2023-62

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2023年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年8月28日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事李强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》；

　　2023年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为80,635,599.67元，其中母公司实现净利润26,262,177.93元，加上母公司前期滚存未分配利润185,292,824.15元，2023年半年度可供分配利润211,555,002.08元，公司拟以现有总股本1,009,883,039股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,296,491.17元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度利润分配预案》。

　　3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

　　5、审议通过《关于对子公司联合美国工业公司进行处置的议案》；

　　为提升公司管理效率，降低运营成本，合理规避境外投资风险，公司决定对子公司联合美国工业公司进行破产清算，截止2023年6月30日，联合美国工业公司的处置预计减少公司归母净利润人民币2,259万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2023年9月15日14:30以现场结合网络投票方式召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000837     证券简称：秦川机床    公告编号：2023-63

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议，于2023年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》；

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经审议，监事会认为:2023年半年度公司募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000837           证券简称：秦川机床           公告编号：2023-64