■

　　■

　　因本次《公司章程》修订涉及新增部分条款，《公司章程》中条款序号将相应顺延，涉及条款引用之处将相应调整序号。

　　附件2：

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　因《公司章程》的条款序号调整，《股东大会议事规则》中涉及《公司章程》条款引用之处，将相应调整。

　　附件3：

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　因本次《董事会议事规则》修订涉及新增部分条款，《董事会议事规则》中条款序号将相应顺延，涉及条款引用之处将相应调整序号；同时，因《公司章程》的条款序号调整，《董事会议事规则》中涉及《公司章程》条款引用之处，将相应调整序号。

　　附件4：

　　《监事会议事规则》修订对照表

　　■

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-070

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月29日召开第十届董事会2023年度第13次会议，审议通过了《关于提名赵峰女士为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。现将获提名的董事候选人情况公告如下：

　　根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本公司董事会由九名董事组成。现时本公司董事会有八名董事，尚缺额一名。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，本公司董事会同意提名赵峰女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并同意将该事宜提请股东大会审议批准，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　赵峰女士的简历如下：

　　赵峰女士，1969年出生，毕业于南开大学会计审计专业，本科学历，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师（FCCA），香港注册会计师（HKICPA）。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果公司（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理，深圳市维业装饰集团股份有限公司（300621.SZ）独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司（600547.SH/01787.HK）独立非执行董事、龙源电力集团股份有限公司（001289.SZ/00916.HK）独立非执行董事、厦门国际银行股份有限公司独立非执行董事。

　　截止本公告日，赵峰女士未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第XV部所指的权益；除上文已披露之外，其于过去三年并无在任何其他上市公司出任董事职务，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　本次选举完成后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　以上提名选举董事的事项尚须提交本公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-065

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与子公司合称“本集团”）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。

　　会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》；全体董事认为本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》。

　　同意将该议案提请股东大会审议批准。

　　具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议并通过《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》。

　　该议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联\连人回避表决。

　　同意将该议案提请股东大会审议批准。

　　具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议并批准《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　同意根据董事长兼CEO麦伯良先生的提名，续聘高翔先生为本公司总裁，任期至2024年年度股东大会止。

　　具体内容及高翔先生简历请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议并通过《关于提名赵峰女士为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。

　　董事会同意提名赵峰女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，同意将上述事宜提请股东大会审议批准。

　　具体内容及赵峰女士的简历请见本公司于2023年 8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。

　　同意将该议案提请股东大会审议批准。

　　具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意将该议案提请股东大会审议批准。

　　具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　同意将该议案提请股东大会审议批准。

　　具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第十届董事会2023年度第13次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2023-066

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届监事会二〇二三年度第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会2023年度第4次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

　　会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一）经审核，监事会认为董事会编制和审议《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　同意将上述事项提请股东大会审议批准。

　　具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第十届监事会2023年度第4次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2023-068

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度

　　调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中集集团”，与其子公司合称“本集团”）于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团2023年度担保计划的议案》，同意本集团2023年度担保计划总额为人民币850亿元，其中2023年度担保合计余额为人民币600亿元，专项担保额度为人民币250亿元。相关信息可查阅本公司于2023年3月28日、2023年5月24日、2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2023-024、【CIMC】2023-042、【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。

　　现因本集团业务需要，本公司拟在2022年度股东大会审批通过的2023年度担保合计余额人民币600亿元及专项担保额度人民币250亿元不变的基础上，调整2023年度担保计划额度，其余未做更新说明的担保事项均和2022年股东大会审议通过的《关于中集集团2023年度担保计划的议案》内容保持一致。上述事项已经本公司第十届董事会2023年度第13次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　二、2023年度担保计划额度调剂的具体情况

　　（一）《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》

　　1、本公司对本公司合并报表范围内子公司2023年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

　　调整前：

　　本公司拟对本公司合并报表范围内子公司2023年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币290亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币265亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币25亿元的担保。

　　调整后：

　　本公司拟对本公司合并报表范围内子公司2023年度金融机构授信及项目提供累计余额调整为不超过等值人民币265 亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 215 亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 50 亿元的担保。

　　2、本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司2023年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下:

　　调整前：

　　本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司2023年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币192.35亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币111.35亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币81亿元的担保。

　　调整后：

　　本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司2023年度金融机构授信及项目提供累计余额调整为不超过等值人民币226.68 亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币117.28 亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币109.40 亿元的担保。

　　3、本公司及本公司合并报表范围内子公司对联合营公司的金融机构授信及项目提供的担保，本次仅涉及对中集融资租赁有限公司、集瑞联合重工有限公司两家联营公司的担保额度调减，调整情况如下：

　　调整前：

　　本公司及本公司合并报表范围内子公司对联合营公司的金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币85.05亿元的担保，情况如下：

　　■

　　调整后：

　　本公司及本公司合并报表范围内子公司对联合营公司的金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币75.72亿元的担保，情况如下：

　　■

　　4、新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单详见附件：

　　于2023年6月28日经2022年度股东大会批准的担保名单存续生效，本次所附担保名单为截至2023年6月30日新增的资产负债率低于70%（含等于）、以及新增的资产负债率70%以上的公司名单和新增的联合营公司名单。

　　5、有效期

　　本担保有效期至2024年有关担保的年度股东大会之日止。

　　除上述事项外，其余经2022年度股东大会审议通过的《关于中集集团2023年度担保计划的议案》内容无变动。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》

　　同意本公司及本公司合并报表范围内子公司为其关联方中集租赁及其下属子公司的融资业务提供累计余额不超过等值人民币45亿元的担保。

　　本担保有效期至2024年有关担保的年度股东大会之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、为中集租赁提供关联担保的额度调整

　　1、关联交易概述

　　本公司于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》，根据中集租赁及其下属子公司的融资计划，预计需要本公司及本公司合并报表范围内子公司提供累计余额不超过等值人民币48亿元的担保。相关信息可查阅本公司于2023年3月28日、2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2023-024、【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。

　　中集租赁原为本公司之控股子公司，于2021年11月引入深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）、深圳市能源集团有限公司（以下简称“深圳能源集团”）及天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为战略投资者。2022年5月，中集租赁正式出表，成为深圳资本集团合并报表范围内子公司，不再纳入本集团合并报表，并成为本集团的联营公司。

　　深圳资本集团为本公司第一大股东，中集租赁为深圳资本集团子公司。根据《深交所上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章，中集租赁为本公司的关联法人，上述担保事宜构成深交所及联交所规则下的日常关联交易。

　　2、调整事项

　　现因子公司业务需要，本公司拟在前述2022年度股东大会批准的850亿元担保总额度不变的基础上，调减对中集租赁提供关联担保的额度，其余未做更新说明的担保事项均和2022年股东大会审议通过的《关于中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》内容保持一致。调整情况如下：

　　调整前：

　　根据中集租赁及其下属子公司的融资计划，预计需要本公司及本公司合并报表范围内子公司提供累计余额不超过等值人民币48亿元的担保。

　　调整后：

　　根据中集租赁及其下属子公司的融资计划，预计需要本公司及本公司合并报表范围内子公司提供累计余额不超过等值人民币45亿元的担保。

　　3、关联方基本情况

　　中集融资租赁有限公司

　　■

　　4、定价政策及定价依据

　　本次为中集租赁提供担保符合其与各方股东之间相关约定，系交易各方自愿协商的结果，各股东方按股权比例和同等条件为中集租赁提供担保，无任何额外费用，不存在损害任一方股东利益的情形。本次对外提供担保事项遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。

　　5、对本公司的影响

　　本次对中集租赁担保额度的调整，是根据本集团日常业务需要而进行，且按股东协议约定的比例提供担保，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会对本公司的经营业绩产生重大不利影响。

　　四、调剂担保额度的主要公司基本情况

　　1、中集集团集装箱控股有限公司

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　　2、中集安瑞科控股有限公司

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　　3、中集集团财务有限公司

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　　4、集瑞联合重工有限公司

　　■

　　5、中集融资租赁有限公司

　　中集融资租赁有限公司的基本情况详见上文“三、为中集租赁提供关联担保的额度调整”之“3、关联方基本情况”。

　　五、本集团对担保的管理

　　本公司严格遵循上市公司担保管理要求，相关担保业务均按照经2022年度股东大会审议通过的2023年度担保计划有序开展。本公司及下属子公司对投资的控股子公司、联营及合营公司原则上按持股比例提供担保，如确需提供超出持股比例担保的，被担保企业的其他股东方按持股比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其持股比例承担相应的资金风险和连带责任。

　　对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时签署反担保协议等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。

　　六、独立董事意见

　　（一）关于对更新中集集团2023年度担保计划的独立意见

　　本公司更新中集集团2023年度担保计划，是根据日常业务需要而进行。同时，本公司开展对外担保是依据了相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，且本公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。本公司更新本次担保计划的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害本公司及本公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（二）关于对更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的独立意见

　　经事前审核，本公司更新2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保，是根据日常业务需要而进行。同时，本公司开展对外担保是依据了相关法律法规及《公司章程》等的规定，且本公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。

　　本公司更新本次关联担保事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联人回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

　　截至2023年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币47,125,889千元（含专项担保额度），占2022年度经审计的归母净资产的96.94%。其中，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币3,224,154千元，占2022年度经审计的归母净资产的6.63%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　八、备查文件

　　1、本公司第十届董事会2023年度第13次会议决议。

　　2、本公司第十届董事会独立董事的相关独立意见。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　附件

　　新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单：

　　1、 新增资产负债率低于70%（含等于）的公司名单

　　2、 新增资产负债率70%以上的公司名单

　　3、 新增联合营公司名单

　　1、新增资产负债率低于70%（含等于）的公司名单

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　　2、新增资产负债率高于70%的公司名单

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　　3、新增联合营公司名单

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