证券代码：601777   证券简称：力帆科技   公告编号：2023-048

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　关于2023年第三次临时股东大会的

　　延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2023年9月13日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2023年9月6日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度日常关联交易预计金额由802,570万元调整为1,147,770万元，并拟于2023年9月6日召开2023年第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于2023年8月22日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露。

　　因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司2023年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额，需对其追加预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。2023年8月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项，并将追加的预计金额与前述《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。

　　鉴于上述调整，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司决定将原定于2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年9月13日召开，审议合并调整后的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2023年9月13日14点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2023年9月13日

　　至2023年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年8月22日刊登的公告（公告编号:2023-044）。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　●报备文件

　　1. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

　　2. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

　　3. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次次会议决议》

　　4. 《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二十次次会议决议》

　　证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-049

　　力帆科技（集团）股份有限公司关于

　　召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月19日(星期二) 上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月19日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年9月19日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.

　　sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总裁：周宗成先生

　　联席总裁：娄源发先生

　　副总裁：杨波先生

　　副总裁、财务负责人：周强先生

　　董事会秘书：伍定军先生

　　独立董事： 肖翔女士

　　如遇特殊情况，上述参加人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月19日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：023-61663050

　　联系邮箱：tzzqb@lifan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：601777   证券简称：力帆科技   公告编号：临2023-045

　　力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年8月28日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年8月25日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决。

　　同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。

　　（二）《关于2023年第三次临时股东大会延期的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司将原定于2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年9月13日召开，审议合并调整后的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的延期公告（公告编号：临2023-048）。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　● 报备文件

　　公司第五届董事会第二十四次会议决议

　　证券代码：601777    证券简称：力帆科技   公告编号：临2023-046

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年8月28日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年8月25日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。

　　本议案追加的预计金额将与公司第五届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　●报备文件

　　公司第五届监事会第二十次会议决议

　　证券代码：601777       证券简称：力帆科技   公告编号：临2023-047

　　力帆科技（集团）股份有限公司关于

　　补充调整2023年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，本次追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　●本次补充调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。

　　公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，将关联交易预计金额由802,570万元调整为1,147,770万元。详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-042）。

　　公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。关联董事刘金良先生、戴庆先生在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。该议案追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　独立董事事前认可意见：公司本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　独立董事意见：本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，我们对此发表了事前认可意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司调整2023年度日常关联交易预计事项。

　　董事会审计委员会书面审核意见：公司本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，是基于公司日常经营发展需要，符合监管要求。关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

　　（二）本次调整2023年度日常关联交易预计的具体情况

　　公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司2023年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额，拟对其追加预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述2023年度日常关联交易预计额度的有效期为2023年1-12月，相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

　　二、关联交易定价政策

　　公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　三、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次补充调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　●上网公告文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

　　2.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

　　3.董事会审计委员会关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见

　　●报备文件

　　1.第五届董事会第二十四次会议决议

　　2.第五届监事会第二十次会议决议