本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会审议的议案无特别决议的议案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年8月28日（星期一）14:30；

　　网络投票时间：2023年8月28日（星期一）

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议主持人：公司董事蔡莹女士。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共21名，代表股份506,247,599股，占上市公司总股份的45.4639％。其中：

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共4名，代表股份502,186,462股，占上市公司总股份的45.0992％。

　　2、参加网络投票股东共17名，代表股份4,061,137股，占上市公司总股份的0.3647％。

　　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共20名，代表股份59,260,329股，占上市公司总股份的5.3219％。

　　4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。

　　总表决结果：同意股数506,152,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811％；反对股数70,800股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0140％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0049％。

　　中小投资者表决结果：同意股数59,164,758股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.8387％；反对股数70,800股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.1195％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0418％。

　　2、审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。

　　总表决结果：同意股数503,308,262股，占出席会议有表决权股份总数的99.4194％；反对股数2,914,566股, 占出席会议有表决权股份总数的0.5757％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0049％。

　　中小投资者表决结果：同意股数56,320,992股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的95.0400％；反对股数2,914,566股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的4.9182％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0418％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市通力律师事务所朱煜律师、赵伯晓律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2023年第六次临时股东大会决议》；

　　2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日