证券代码：002246                证券简称：北化股份                公告编号：2023-035

　　北方化学工业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司总体经营管理情况

　　2023年，是机遇与挑战并存的一年，是深入学习党的二十大精神，认真落实集团公司“1+5”战略的关键一年。北方化学工业股份有限公司（以下简称北化股份或公司）全面贯彻集团公司战略和科技创新大会精神，团结和带领广大员工紧紧围绕年度目标，努力拓展市场、抓好资源保障、优化生产组织、控本降费、提质创效，生产经营做到稳中有进，实现经营质量稳步提升。

　　2、重点工作完成情况

　　（1）认真履行强军首责，坚决完成保供任务

　　认真履行“强军首责、保军使命”，围绕用户需求，强化沟通和产销衔接，主动克服春节、中亚峰会影响，充分发挥产能，按照订单需求及时供应并积极推进售后服务保障。同时围绕质量目标，紧盯产品安全性、可靠性，推动全系统、全要素、全过程、全员参与的质量管控和质量保证工作，产品的保供质量进一步提升。

　　（2）聚焦重点专项任务，提升安全环保基础能力

　　认真落实《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，组织开展重大事故隐患排查整治，建立重大事故隐患台账清单，确保隐患及时闭环归零。围绕工艺技术制度执行、相关方安全管理、项目建设、安全处理及废旧危险品管理等8个方面，开展隐患排查与整治，落实全员安全生产责任制。加强风险辨识，完善《安全风险辨识评估与分级管控管理制度》，形成工作表单及管控流程图，强化对作业风险、潜在危害因素的识别，确定风险等级、明确管控措施、管控层级和管控责任，切实把风险控制在隐患形成之前。加强“双碳”工作体系建设，及时修订相关制度，深入开展环境污染防治，组织节能节水与污染防治项目论证，推动工业能效提升和工业水效提升。

　　（3）坚持创新驱动发展，提升科技创新能力

　　一是与院校共同开展“高品质硝化棉制备技术研究”“细菌纤维素制备含能棉”等研究。推进硝化棉中试线平台建设，提升试验向生产转换的能力。二是围绕“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”，组建纤维素领域“基础研究团队”“工艺检测团队”和“产品应用团队”，充分整合资源,发挥组织优势。三是防化及环保产业顺利通过国家国防科技工业局组织的国防科技工业防化一级计量站机构设置的评审；完成滤毒与净化材料山西省重点实验室的重点任务确定；开展第三批省国防先进技术创新中心、省国防科技创新团队、“高校科研平台延伸基地市级示范项目”申报。四是特种工业泵产业以科研项目为抓手，以市场需求为指引，持续推进新产品研发，上半年，累计完成32个新泵型的开发，并积极对接市场，产品结构进一步优化。

　　（4）强化市场结构调整，不断稳固经营质量

　　纤维素及其衍生物产业认真贯彻“市场走访走出去，技术服务走下去，产品创新走上去”的工作思路，主动对接国内、国际客户，进一步贴近市场、深耕市场。抓住外贸市场机遇，在增量的同时成功推涨价格。同时推动棉液向市场的投放，保证国内产品的盈利水平；防化及环保产业坚持“共赢”原则，建立健全民品供应商台账并进行细分管理，针对不同供应商资质和能力划分等级，择优建立长期合作关系。充分利用平台资源进行品牌宣传推介，并当选为中国纺织品商业协会安全健康防护用品专业委员会副会长单位，进一步增强品牌知名度和影响力。特种工业泵产业积极推进市场转型，将矿业冶金行业作为新市场的主攻方向，落实大客户的需求，同时强化外贸市场拓展。

　　（5）扎实推进价值创造，持续提高运行效能

　　坚持结果导向，制定《2023年提质增效专项行动重点工作实施清单》，多措并举开拓市场、广开源稳增长、积极防范各类风险、构屏障守底线等六个方面明确26项工作措施，提升企业核心竞争力。建立《2023年企业价值提升管理项目表》，加强对全价值链的成本控制，系统分析成本费用管控的关键环节，提出切实有效的改进措施，确保降本增效取得实效。

　　（6）加强风险防控，推进依法治企

　　持续优化公司治理架构，建立健全法人治理制度体系，及时完成董事增补选举事项，有序推进公司治理工作。加强对控股子公司的日常监管，严肃落实重大事项报告制度，细化监管清单。聚焦市场营销、外协外购、逾期应收账款等领域的突出问题，持续推进专项整治工作。

　　深入推进依法治企，建立健全合规管理。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，不断完善法律风险管理体系、制度体系、组织体系、法律审核体系、诉讼维权体系和责任追究体系。制订《北化股份合规管理工作方案》，并结合最新出台的法律法规监管规则，进一步强化规章制度、经济合同、重要决策法律审核机制，不断完善以合同管理和制度建设为基础的法律风控体系，通过优化流程、强化边界管控、明晰职责等措施，持续提升法律合规风险防控水平，强化规范运作，提升上市公司治理水平。

　　3、2023年下半年重点工作

　　下半年，公司始终坚持在确保安全环保质量的基础上，下好先手棋、打好主动仗，紧盯生产线技术升级改造和产能升级等重点项目建设,加快构建军民一体化现代产业体系，深入推进产业基础再造和重大技术攻关，强化本质安全度提升和工艺技术进步，保持向上向好的发展态势，牢牢把握发展主动权。一是认真履行强军首责，高质量完成保供任务；二是筑牢安全环保根基，保持平稳良好态势；三是加快质量体系重塑，夯实质量保证能力；四是强化创新驱动，增强发展动能；五是狠抓市场经营，巩固行业地位；六是坚持人才引领，聚力高质量发展；七是紧盯关键环节，强化合规管理；八是全面推进党的建设，提供坚强政治保障。

　　4、其他重要事项

　　（1）2023年3月9日，公司副总经理曾卫钢配偶通过二级市场买入公司股票（北化股份）800股。

　　（2）2023年8月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》,同意关停西安硝化棉生产线。

　　北方化学工业股份有限公司

　　法定代表人：尉伟华

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2023-032

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知及材料于2023年8月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2023年8月25日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。其中：非独立董事刘天新先生、王乃华先生以现场方式出席会议；非独立董事赵斌先生、王林狮先生、独立董事张永利先生、胡获先生、吕先锫先生以视频方式出席会议；非独立董事朱立勋先生以通讯表决方式出席会议；非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生因公务,分别委托非独立董事刘天新先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张军先生因公务,委托独立董事胡获先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事刘天新先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年半年度总经理工作报告》。

　　（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2023年 8 月29日的巨潮资讯网。

　　（三）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2023年半年度持续风险评估报告》。

　　关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容登载于2023年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

　　（四）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　没有董事对公司2023年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　《2023年半年度报告摘要》登载于2023年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2023-033

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议的会议通知及材料于2023年8月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2023年8月25日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：监事会主席贾云先生以现场方式出席会议；职工监事雷宵宵先生以视频方式出席会议，职工监事杨洪红女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年上半年监事会工作报告》。

　　（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　该报告登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

　　（三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》并发表如下意见：

　　根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告摘要》登载于2023年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，《2023年半年度报告全文》登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份             公告编号：2023-034

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

　　截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2022年12月31日，募集资金产生利息收入59,970,410.32元，募集资金项目累计使用208,382,614.12元，支付银行手续费16,247.67元,本次募集资金余额为256,521,537.78元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

　　截至 2023 年06月30日，募集资金产生利息收入63,634,765.67元，募集资金项目累计使用211,995,790.41元，支付银行手续费17,824.51元,本次募集资金余额为256,571,140.00元。

　　具体使用及结存情况详见下表：

　　（1）公司募集资金收支情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）截至2023年06月30日，募集资金存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　2022年12月29日，公司第五届董事会第八次会议审议修订了《公司募集资金使用管理制度》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

　　公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年八月二十九日