本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、 拟变更公司名称及证券简称的说明

　　■

　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

　　根据《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号）核准了南京云海特种金属股份有限公司向宝钢金属有限公司发行股份事项，宝钢金属将持有公司152,499,155股股票，持股比例为21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司116,559,895股股票，持股比例为16.45%；结合《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改选、监事会改选、高级管理人员设置等公司治理及人事安排，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称为“宝武镁业科技股份有限公司”及证券简称变更为“宝武镁业”。本次变更已经获得中国宝武钢铁集团有限公司的批准，并已取得市场监督管理部门的名称预核准。

　　本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.10条规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围吻合，符合公司业务发展需要，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

　　三、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称事宜符合相关法律和法规的规定，符合公司未来发展规划，变更后的公司名称与证券简称与公司未来发展战略更加匹配。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情形，符合公司和全体股东的利益，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“002182”保持不变。

　　2.本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并取得市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理公司名称的变更登记等相关事宜。

　　3.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1．第六届董事会第十九次会议决议；

　　2．独立董事关于相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2023年8月29日