证券代码：000758                                               证券简称：中色股份                                              公告编号：2023-054

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、青海中色矿业开发有限公司（以下简称“青海中色”）是公司和青海省国有资产投资管理有限公司联合出资成立的合资公司，主要从事青海地区矿产资源开发。青海中色注册资本金为人民币5,000万元，其中公司出资3,000万元，持股60%，青海国投出资2,000万元，持股40%，双方均以货币形式出资。2023年2月27日完成工商设立登记，取得营业执照，青海中色股东在4月25日完成出资。截止2023年6月底，青海中色已完成筹建和基本管理制度建设，实现顺利运营。围绕主责主业，以打造青海资源基地为目标，优选重点资源项目开展了投资论证研究，计划在开展项目尽职调查后，完成项目并购与合作，推进项目的勘查与开发。

　　2、2022年12月29日，公司第九届董事会第51次会议审议通过了《关于转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司（以下简称“中色南方稀土”）41.56%股权，首次挂牌价为175,722,355元人民币。具体情况详见公司于2022年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-086）。

　　2023年6月19日，公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南方稀土41.56%股权，挂牌底价为175,722,355元人民币。具体情况详见公司于2023年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-042）。

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份  公告编号：2023-053

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第59次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第59次会议于2023年8月15日以邮件形式发出通知，并于2023年8月25日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》。

　　本议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告全文》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》。（关联董事刘宇、秦军满、马引代、刘五丰4人回避表决）。

　　公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

　　本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。

　　因董事会成员发生变动，董事会同意对第九届董事会部分专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如下：

　　谢志华担任董事会审计委员会主任，周科平、刘五丰担任董事会审计委员会委员，审计委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、刘五丰担任董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任朱国祥先生为公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任朱国祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　董事会提名委员会对朱国祥先生任职资格进行审查，同意提名朱国祥先生为公司董事会秘书。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第59次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2022-055

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　■

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月25日召开第九届董事会第59次会议审议通过《关于聘任朱国祥先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事长刘宇先生提请朱国祥先生担任公司董事会秘书，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱国祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时，董事长刘宇先生不再代行董事会秘书职责。

　　朱国祥先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　朱国祥先生联系方式如下（简历附后）：

　　电话：010-84427227

　　传真：010-84427222

　　电子信箱：zhuguoxiang@nfc-china.com

　　地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　董事会秘书朱国祥简历：

　　朱国祥，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，高级经济师，拥有律师资格证，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国商业对外贸易总公司副主任科员，中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部副经理、贸易中心经理、企业发展（投资）部经理、专项任务组组长、法律风控部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总法律顾问、首席合规官、董事会秘书。

　　朱国祥先生持有公司股权激励授予的限制性股票20.33万股；朱国祥先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱国祥先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；朱国祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱国祥先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。