证券代码：002930         证券简称：宏川智慧                公告编号：2023-091

　　证券代码：128121                           证券简称：宏川转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司筹划实施重大资产重组，拟通过全资子公司南通阳鸿以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司100%股权、南通御盛能源有限公司100%股权。具体详见《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-065）。

　　2、报告期内，公司全资子公司宏川仓储取得东莞市交通运输局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》，同意宏川仓储码头投入运营，具体详见《关于子公司码头投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-024）。

　　3、报告期内，公司合营公司宁波宁翔收购宁波辰菱液体化工仓储有限公司持有的合计罐容为2.31万立方米的12座储罐及配套设施，并办理完毕相关资产的交割手续，宁波宁翔仓储规模进一步扩大。

　　4、报告期内，公司设立全资子公司江苏宏川智慧国际物流有限公司，具体详见《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-132）、《关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-003）。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　法定代表人：林海川

　　2023年8月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2023-089

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

　　公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2023年8月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-091）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧  公告编号：2023-090

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名（其中，监事会主席刘彦通讯参会并表决）。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

　　公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2023年8月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-091）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-092

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于举行2023年半年度报告网上说明会的通知

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年半年度报告》经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，已于2023年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　为使广大投资者进一步了解公司《2023年半年度报告》相关信息，公司定于2023年9月1日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年半年度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公司独立董事郭磊明先生；公司高级副总经理、财务负责人李小力先生；公司董事会秘书王明怡女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年9月1日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

　　2023年8月29日