证券代码：000572                证券简称：海马汽车                公告编号：2023-42

　　海马汽车股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000572     证券简称：海马汽车        公告编号：2023-41

　　海马汽车股份有限公司

　　董事会十一届十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十六次会议于2023年8月15日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月25日以现场与线上会议相结合的方式召开。

　　本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。孙忠春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会及董事保证《公司2023年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步提升公司运作效率、加强内控管理，对公司内部管理机构进行优化调整，调整后公司内部管理机构为：办公室、人事部、财务部、证券部、内控法务部、海马新能源汽车研究院。

　　三、备查文件

　　公司董事会十一届十六次会议决议。

　　特此公告

　　海马汽车股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日