证券代码：002043              证券简称：兔宝宝       公告编号：2023-058

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。同时，准则解释第 16 号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2023年2月13日召开了公司第七届董事会第二十一次、第七届监事会第十六次会议，2023年3月1日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本由772,841,781股减少至772,834,388股。注册资本相应变更为772,834,388元。

　　2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）的核准，公司本次非公开发行股票71,428,571股，总募集资金为466,428,568.63元，扣除发行费用6,623,874.79元，募集资金净额为459,804,693.84元。目前，募集资金已全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。新增股份于2023年4月10日上市，公司总股本由772,834,388股增加至844,262,959股。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事长：丁鸿敏

　　2023年8月29日

　　证券代码：002043       证券简称：兔宝宝      公告编号：2023-056

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年8月18日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，现对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。

　　调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、章剑先生。

　　调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、程树伟先生。

　　调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-059）。

　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）和《独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002043 　　　　　　证券简称：兔宝宝　　　　　公告编号：2023-057

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由石家辉先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监　事　会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002043     证券简称：兔宝宝     公告编号：2023-059

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于调整公司第八届董事会

　　审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

　　调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、章剑先生

　　主任委员：叶雪芳女士

　　调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历详见附件）

　　主任委员：叶雪芳女士

　　调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月29日

　　附件：

　　程树伟，男，1966年2月出生，本科学历、正高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、公司副董事长。截至日前，未持有公司股票。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002043      证券简称：兔宝宝       公告编号：2023-060

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）同意，公司以向特定对象发行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通股，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为人民币466,428,568.63元，扣除不含税发行费用人民币6,623,874.79元，实际募集资金净额为人民币459,804,693.84元。上述募集资金已于2023年3月22日到账，募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在2023年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2023〕104号）。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　公司本次募集资金计划全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，截至2023年6月30日，公司已使用募集资金人民币459,804,693.84元，募集资金账户存余人民币0.00元，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，募集资金使用与原计划一致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并在2023年3月13日与开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-021）。

　　上述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

　　■

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　■

　　■

　　■

　　注：上表中的“募集资金总额”为本次募集资金总额（466,428,568.63元）扣除不含增值税的发行费用（6,623,874.79元）后的募集资金净额。