证券代码：301130                证券简称：西点药业                公告编号：2023-054

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司部分首次公开发行前已发行股份于2023年2月23日解除限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为40,975,923股，占公司发行后总股本的50.71%，实际可上市流通股份的数量37,827,148股，占发行后总股本的46.81%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。其中，股东石英秀、孟永宏为公司董事，股东侯雨霖为监事，根据相关规定及股东承诺，担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，故本次实际可上市流通数量为37,827,148股。具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

　　法定代表人（签名）：张俊

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-058

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。

　　上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至 2023 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》规定，制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2022年3月11日分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币2.0亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露上的违规情形。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

　　2023 年 8 月 29 日

　　附件1．募集资金使用情况对照表

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-059

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于拟设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金2000万元人民币在广东省珠海市设立全资子公司西点（珠海横琴）医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“西点医药”），并授权公司管理层办理西点医药的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立全资子事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　西点医药的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

　　本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　名称：西点（珠海横琴）医药科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：珠海市横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园总部研发办公大楼311室

　　法定代表人：梅广清

　　注册资金：2000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；药物检测仪器销售；医用包装材料制造；制药专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；大数据服务；数据处理服务；中药提取物生产；医用包装材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；进出口代理；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；检验检测服务；药物临床试验服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

　　出资方式及资金来源：公司使用自有资金以现金方式出资，持有西点医药100%的股权。

　　三、拟设立全资子公司目的、存在风险和对公司的影响

　　1、拟设立全资子公司的目的

　　公司本次拟设立全资子公司系根据公司业务发展需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓市场，从而促进公司业务的发展。

　　2、存在风险和对公司的影响

　　公司本次设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次设立全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-056

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年8月28日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，现场参加董事会的董事有张俊先生、孟永宏先生、石英秀先生、刘淑敏女士、申太根先生、王致锋先生、卢相君先生、吴楠楠女士，以通讯方式参会并表决的董事有苏冰女士。

　　公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，董事会认为《2023年半年度报告及其摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

　　（二）审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

　　经董事会审议，为了更好地持续拓展及深耕市场，同意公司拟使用自有资金 200万元人民币在广东省珠海市投资设立全资子公司西点（珠海横琴）医药科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），并授权公司管理层办理西点（珠海横琴）医药科技有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》。

　　（三）审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为2023年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

　　独立董事发表了相关独立意见：公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-057

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月28日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。

　　公司董事会秘书列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会对公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

　　2023年8月29日