本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间

　　现场会议：2023年8月28日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2023年8月28日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15-15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

　　（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长肖毅先生

　　（7）会议通知：公司于2023年8月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表公司股份数94,700股，占股权登记日公司股份总数的0.0106％。

　　（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计217名，代表公司股份数为470,653,344股，占股权登记日公司股份总数的52.5151％。

　　根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计220名，代表公司股份数为470,748,044股，占股权登记日公司股份总数的52.5256％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师、申万宏源承销保荐公司保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配的预案》；

　　总表决情况：

　　同意470,748,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,617,209股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意470,505,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9484％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002％；弃权242,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0515％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,374,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6989％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％；弃权242,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3009％。

　　3、审议通过《关于补选独立董事薪酬标准的议案》；

　　总表决情况：

　　同意470,478,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对269,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,348,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6661％；反对269,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于为全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意470,731,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,601,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9800％；反对16,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》；

　　总表决情况：

　　同意470,747,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意80,617,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

　　本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

　　6.01选举江秀臣为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:467,493,746股，占出席会议有效表决股份总数的99.3087%。

　　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意股份数:77,362,911股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9633%。

　　江秀臣当选为第六届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

　　2、律师姓名：林祯、潘雨晨

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2023年8月29日