证券代码：300962           证券简称：中金辐照                公告编号：2023-049

　　中金辐照股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2023-068

　　中金辐照股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023年9月15日（星期五）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00

　　2.网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日9:15—15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年9月8日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.截至 2023年9月8日下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师及相关人员。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表：

　　■

　　（二）议案披露情况

　　以上提案1、2已经公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案3已经公司于2023年8月25日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月28日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述所有提案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年9月13日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年9月13日下午17:00之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

　　（四）登记办法

　　1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件3），以上资料请于2023年9月13日下午17:00前送达公司董事会事务部。公司不接受电话登记。

　　4.会务联系人：曹婷

　　电话：0755-25177228

　　传真：0755-25289166

　　地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层公司董事会事务部

　　邮政编码：518019

　　（五）注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

　　（二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；

　　（三）其他备查文件。

　　特此公告。

　　附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2.《授权委托书》；

　　3.《参会股东登记表》。

　　中金辐照股份有限公司董事会

　　2023 年8月28日

　　附件 1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350962

　　2.投票简称：“中辐投票”

　　3.填报表决意见：本次股东大会议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次股东大会采用累积投票制选举均采用等额选举的方式，各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

　　4.本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月15日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为 2023年9月15日 9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　中金辐照股份有限公司：

　　本人/本单位（委托人     ）（持股比例/持股数：   ）特委托     先生/     女士（受托人身份号码：           ）代理本人/本单位出席中金辐照股份有限公司2023年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　■

　　说明：1.上述提案为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

　　3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：

　　身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：

　　委托人股东账号：          受托人签名：

　　受托人身份证号码：        委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　中金辐照股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023年9月13日 17:00 之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300962        证券简称：中金辐照         公告编号：2023-048

　　中金辐照股份有限公司

　　2023年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中金辐照股份有限公司董事会

　　2023年8月28日