第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cnwww.hkexnews.hkwww.jsexpressway.com网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　2.7 经营情况的讨论与分析

　　2023年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键一年，上半年实现国内生产总值同比增长5.5%。在经济运行整体回升向好的态势下，交通运输需求重回增长区间。集团立足重要战略机遇期，以主业为支撑，以创新为动力，坚定不移走高质量发展道路，各项工作扎实有序推进，经营效益再上新台阶。

　　截至2023年6月末，公司总资产约人民币797.88亿元，归属于上市公司股东净资产约人民币322.10亿元。报告期内，公司营业收入同比增长约46.37%至约人民币71.36亿元，利润总额同比增长约41.83%至约人民币32.16亿元，归属于上市公司股东净利润约人民币24.82亿元，每股收益约人民币0.4927元；经营性净现金流约人民币36.31亿元，加权平均净资产收益率7.47%。

　　1、路桥主业。

　　一是主业投资方面。

　　龙潭大桥及北接线项目建设有序。报告期内，龙潭大桥项目投资建设资金约人民币3.51亿元，累计投入建设资金约人民币34.87亿元，占项目总投资的55.76%。龙潭大桥北接线项目作为将在建龙潭大桥接入高速公路网的关键性工程，于2022年8月开工，报告期内投入建设资金约人民币3.94亿元，累计投入建设资金约人民币20.4亿元，占项目总投资的29.21%。稳步推进锡宜高速公路南段扩建项目。项目于2023年1月6日开工，将于2026年6月底建成通车。锡宜高速公路南段扩建项目本报告期内投资建设资金约人民币2.58亿元，累计投入建设资金约人民币8.75亿元，占项目总投资的 11.28%。本次改扩建能够极大地提高锡宜高速的通行能力，缓解交通压力、提升服务水平，创造经济和社会效益。积极筹备沪宁高速公路江苏段改扩建项目。报告期内，公司开展沪宁高速公路江苏段扩容前期研究工作，编制规划方案。沪宁高速扩建有助于提升国家通道通行能力和服务水平，助力苏南五市都市圈集聚发展。

　　二是路桥运维方面。

　　安全为基，守正创新。报告期内，公司强化道路安全管理，重点对大流量隐患路段交安设施进行交安提升，完成多处高风险路段的改造；在沪宁高速全线推广应用新型高亮标线、加密新型轮廓标，有效提升高速公路夜间行车诱导效果，有效压降事故率；在交通运输部公路局的指导下，牵头承办2023年公路特长水下隧道应急演练，强化多部门应急联勤联动，形成了科学、规范、高效的救援体系，打造公路水下隧道救援样板，获得行业专家的高度评价。多点发力，管养升级。通过高度集成化的项目管控措施，高效推进集约化养护工作，控制养护成本，有效节省工期，助力通行效率提升；加强路面养护全寿命周期管理，以科学养护提升道路使用性能和寿命。报告期末，公司所辖路段道路MQI及PQI分别达到96.45和96.55，1、2类桥梁比例始终保持100%；持续探索无人智能化施工技术，提升科研创新能力。报告期内，公司多项QC课题荣获国家级和省级优秀成果，《沪宁高速公路25年沥青路面高效养护综合技术研发与跟踪验证示范》项目获评第十九届交通企业协会现代化创新成果一等奖。智慧赋能，发展同频。持续升级大流量管控系统，目前已全面实现全车道的动态管控，进一步提升大流量路段的通行效率和应急能力；以苏州收费站、阳澄湖服务区为试点进行智慧升级，上线自助通行、停车诱导等多项功能，优化用户高速出行体验感；开发公司综合营运管理全平台，构建数字中台，强化大数据分析能力，切实提升科学决策水平；稳步推进“准自由流”的全面铺开，报告期内完成方案设计，预计新增自助车道60余条。利用新型收费机器人代替传统人工收费，预计单站平均节约人工成本超过20%。绿色发展，先行先试。以沪宁高速无锡段为试点，基于同一路段内交通流量与沿线噪声的实时监测数据，建立经过实测数据验证的交通量与噪声影响的计算模型，量化分析交通流量对沿线噪音的影响，为评估未来高速沿线噪音影响水平提供技术支撑，为噪声的治理与防控提供规划决策的科学依据，续写绿色发展新篇章。

　　三是路桥运营情况方面。

　　本报告期，本公司及其子公司收费公路业务呈现稳中有进的发展态势，经营路网通行量同比上升。受此影响，本集团实现通行费收入约人民币4,522,386千元，同比增长约35.67%，通行费收入占集团总营业收入约63.37%。报告期内，各路桥项目的运营数据如下：

　　■

　　■

　　■

　　注1：集团控制或参股的17个收费路桥项目，除上表列示的15个收费路桥项目外，还包括龙潭大桥及龙潭大桥北接线。其中，陆马一级公路由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。陆马一级公路于2022年9月获得江苏省政府批复由无锡市政府回购，相关工作正在推进中。

　　注2：镇溧高速因去年同期周边部分高速公路封闭管控，车辆分流至镇溧高速，基数相对较高，导致本报告期通行费收入同比下降。

　　注3：宜长高速受2022年11月溧广高速溧阳至宁德江苏段通车分流影响，通行费收入同比有所下降。

　　报告期内，沪宁高速日均通行费收入约人民币14,295.92千元，同比增长约36.11%。考虑到2020年至2022年高速公路车流量波动较大，公司将2023年1-6月沪宁高速客车、货车流量、日均流量数据与2019年同期进行对比，具体如下图所示：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2、配套业务。

　　品牌建设亮点纷呈。培育自营品牌，注册知识产权，创新研发近30种专属文创产品，多维度展现主题文化，持续强化品牌效应；对扬州广陵主题服务区进行提档升级，通过立体造型，文化墙、MG动画视频宣传等方式提升顾客场景式体验感，提升服务区的辨识度和记忆度；深入运营服务区“大平台”招商模式，推出全国首家苏果超市高速公路路网版本创新门店，提升服务区经营效益。服务品质优化提升。报告期内，完成沪宁高速全线加油站ETC无感支付系统云网关、零管系统、智慧加油机的升级迭代，在提升系统稳定性和数据传输效率的同时，进一步优化司乘体验，服务公众出行，赋能智慧交通。低碳转型步伐加快。在“双碳”目标引领下，公司以仙人山服务区为试点，开展零碳服务区建设探索，从建筑节能、设备节能、能源转型等多个维度设计改造方案，推动服务区实现零碳运营，着力促进高速公路行业运营“碳中和”，更好支撑构建新发展格局。

　　报告期内，集团配套服务业务实现收入约人民币900,407千元，较去年同期增长101.11%。其中，服务区租赁业务收入约人民币57,552千元，同比增长18.06%，主要由于去年同期部分服务区终止原租赁合同及根据国家相关政策减免租金；受油品销量上升影响，油品销售实现收入约人民币831,146千元，同比增长112.94%，油品营业毛利润同比增长261.36%。在油品销售业务营业毛利润同比增长的带动下，配套服务业务营业毛利润同比大幅上升。

　　3、新能源业务。

　　2022年，公司收购云杉清能公司100%股权，布局新能源产业。截至报告期末，云杉清能公司并网项目总装机容量达526.6兆瓦（含参股权益装机量），所持电站均已投产，报告期内共生产清洁能源电力4.8亿千瓦时。云杉清能公司结合江苏省光伏项目资源禀赋实际情况，积极推进多个互通光伏项目的投资建设，在建项目总装机容量约35.62兆瓦。此外，公司深入开展“交通+能源融合路径与发展模式研究”的课题研究，深入研究现代交通能源供给新模式，构建江苏高速碳资产运营管理平台，支撑江苏高速路网全生命周期实现绿色低碳发展，助力江苏高速实现碳达峰、碳中和。

　　自收购云杉清能公司以来，其营收规模、盈利水平持续增长，体现出较高的成长性和稳定的效益性。报告期内，受益于天气等因素影响,云杉清能公司海上风电项目上网电量同比增加，集团实现电力销售收入约人民币351,428千元，同比增长约9.61%。

　　4、地产业务。

　　集团房地产开发销售由子公司宁沪置业公司、瀚威公司经营。报告期内，集团有序推进在建项目建设，积极推动存量项目去化。报告期内，集团结转销售收入约245,487千元，同比下降10.46%，主要由于地产项目交付规模小于上年同期。

　　5、其他业务。

　　一是参股公司投资收益情况。报告期内受益于路网通行量的增长，集团参股联营路桥公司实现投资收益约人民币353,694千元，同比增长约49.87%；参股联营金融类公司实现投资收益约人民币43,614千元，同比下降约30.27%。二是其他权益工具及其他非流动金融资产收到分配情况。报告期内，集团累计收到江苏租赁公司及国创开元二期基金分红约人民币113,871千元，同比下降约71.39%，主要由于公司投资的江苏银行公司分红时间较去年有所推迟。三是子公司广告经营、保理业务及管理服务等业务收益情况。报告期内，该等业务实现收入约人民币112,463千元，同比增长约52.67%，主要是子公司保理业务收入的增加和新增酒店服务收入。

　　2.8 主营业务分析

　　2.8.1财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：经2021年年度股东大会审议通过，本公司出资人民币2,457,000千元收购云杉清能公司100%股权。于2022年7月，云杉清能公司股权交割工作及工商变更登记工作完成。由于本公司收购云杉清能公司100%股权前后，本公司及云杉清能公司均受江苏交控控制且该控制并非暂时性的，本公司根据中国会计准则合并云杉清能公司，并对前期比较报表数据进行相应追溯调整。营业收入变动原因说明：主要由于本报告期受益于经营路网通行量上升等因素影响，公司路桥主业经营收入相应增长；以及对路桥项目的建设投入同比增加，建造期收入相应增长所致。

　　营业成本变动原因说明：主要由于本报告期受交通流量上升影响，公路经营权摊销相应增长；油品销量增加，油品采购成本相应增长；以及建造期成本同比增加所致。

　　销售费用变动原因说明：主要由于本报告期子公司地产项目销售佣金及广告宣传费同比减少。

　　管理费用变动原因说明：主要由于本报告期人工成本的刚性增长。

　　财务费用变动原因说明：主要由于本报告期通过积极有效的融资措施，公司利息费用化的有息债务综合借贷利率同比降低，财务费用相应减少。

　　研发费用变动原因说明：无。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本报告期受路网通行量上升影响，主营业务收入较去年同期强劲增长。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本报告期对在建路桥项目的建设投入同比增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本报告期公司净偿还债务同比增加。

　　公允价值变动收益变动原因说明：主要由于本报告期子公司持有的其他非流动金融资产公允价值增值额同比增加所致。

　　投资收益变动原因说明：主要由于本报告期江苏银行公司分红时间较去年有所推迟，导致投资收益同比减少。截至本报告日，公司已于2023年7月收到江苏银行公司分红款。

　　资产处置收益变动原因说明：主要由于去年同期对环太湖高速公路南泉收费站进行了资产处置。

　　所得税变动原因说明：主要由于本报告期集团应纳税所得额同比增加所致。

　　其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要由于本报告期集团持有的其他权益工具投资公允价值下降，导致其他综合收益同比减少。

　　2.8.2主营业务分行业、分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　注1：上表数据不包含本集团各分部间提供公路管理服务发生的收入、成本金额，原因是集团间的活动在合并时被抵销账目。

　　注2：本报告期，本集团收费公路业务受经营路网通行量上升影响，通行费收入增加，收费公路业务毛利率较上年同期增长。受本报告期环太湖高速公路大修影响，环太湖高速公路道路养护成本同比增加，收费业务毛利率相应减少。

　　注3：本报告期油品销量上升及成品油成交价差增加，受此影响配套服务业务毛利率同比增长。

　　注4：去年同期子公司地产已交付项目工程结算，成本相对较高，受此影响本报告期地产销售业务毛利率同比增长。

　　注5：子公司宁沪置业公司酒店项目于2023年1月开业，目前处于运营初期，收入尚待培育，受此影响本报告期其他业务营业毛利率同比下降。

　　2.8.3成本分析表

　　报告期内，累计营业成本支出约人民币3,926,662千元，同比增长约40.47%。各业务类别成本构成情况如下：

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　2.9 资产、负债情况分析

　　2.9.1资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　本报告期内，本集团于任何一家银行购买的理财产品累计金额余额不达或超过总资产(根据上市规则调整减少应付股利)或市值5％。

　　有关总资产负债率计算基准为：负债╱总资产；净资产负债率计算基准为：负债╱股东权益。

　　2.10 重要会计政策和会计估计的变更

　　2.10.1重要会计政策变更

　　■

　　其他说明：

　　本集团于2023年度执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会 [2022] 31号) (“解释第16号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　根据该规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易中因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号 所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，而不再按照产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额确认递延所得税负债或者递延所得税资产。

　　上述规定自2023年1月1日起施行，采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　2.10.2重要会计估计变更

　　□适用 √不适用

　　2.11 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：宁沪高速          股票代码：600377           编号：临2023-036

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

　　（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

　　（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并批准本公司2023年半年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登；并批准印刷本公司2023年半年度报告。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（二）审议并批准本公司2023年半年度总经理工作报告。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（三）审议并批准《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

　　同意本公司副总经理陈晋佳女士代行董事会秘书职责，代行期不超过3个月。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（四）审议并批准《关于聘任陈晋佳女士担任本公司财务负责人的议案》。

　　同意聘任高级管理人员陈晋佳女士担任本公司财务负责人。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（五）审议并批准《关于就本公司在江苏交通控股集团财务公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（六）审议并批准《关于本公司及控股子公司与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技公司”）的日常关联/关连交易的议案》。

　　1.同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与感动科技公司签署日常关联/关连交易协议，由感动科技公司向广靖锡澄公司提供计费表编制服务，协议期限为2023年9月1日至2023年12月31日，协议金额不超过人民币14.8万元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2.同意本公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山公司”）、江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）分别与感动科技公司签署江苏省高速公路通行费票据电子化改造项目分摊协议，协议期限均为2023年10月1日至2023年12月31日，本公司及控股子公司的协议金额分别为：本公司不超过人民币5.25万元，五峰山公司不超过人民币5.25万元，镇丹公司不超过人民币5.25万元，广靖锡澄公司不超过人民币4.4万元，宜长公司不超过人民币4.4万元，常宜公司不超过人民币4.4万元。

　　鉴于该关联交易价格是由感动科技公司参与公开招标而形成的公允价格。根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.18条规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（七）审议并批准《关于本公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商局交通科研”）的日常关联/持续关连交易议案》。

　　同意本公司与招商局交通科研签署日常关联/持续关连交易协议，由招商局交通科研为本公司提供高速公路机电运维手册编制服务，协议期限为2023年9月1日至2024年6月30日，其中：2023年9月1日至2023年12月31日协议金额不超过人民币70万元，2024年1月1日至2024年6月30日协议金额不超过人民币17.5万元。并授权执行董事汪锋先生、姚永嘉先生处理相关后续事宜。

　　鉴于该关联交易价格是由招商局交通科研参与本公司公开招标而形成的公允价格。根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.18条规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（八）审议并批准《关于本公司及控股子公司与江苏交控数字交通研究院有限公司（以下简称“数研院”）的日常关联/持续关连交易议案》。

　　1、同意本公司及控股子公司五峰山公司、镇丹公司、宜长公司分别与数研院签署日常关联/持续关连交易协议，由数研院为本公司及控股子公司服务区加油站提供网络改造服务，协议期限为2023年10月1日至2024年4月30日，协议累计金额不超过人民币18.15万元，其中：本公司累计金额不超过人民币14.07万元（2023年10月1日至12月31日不超过人民币8.15万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币5.92万元）；五峰山公司累计金额不超过人民币1.36万元（2024年1月1日至4月30日）；镇丹公司累计金额不超过人民币1.36万元（2024年1月1日至4月30日）；宜长公司累计金额不超过人民币1.36万元（2024年1月1日至4月30日）。

　　2、同意本公司与数研院签署日常关联/持续关连交易协议，由数研院为本公司提供视频会议室网络升级服务，协议期限为2023年10月1日至2024年4月30日，协议累计金额不超过人民币2.4万元，其中：2023年10月1日至12月31日不超过人民币1.76万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币0.64万元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（九）审议并批准《关于本公司及控股子公司与宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）的关联/持续关连交易议案》。

　　同意本公司及控股子公司与保理公司开展保理业务，由保理公司向本公司及其控股子公司提供保理服务，保理期限自2023年9月1日起至2024年4月30日，保理业务金额不超过人民币5000万元，其中：本公司保理业务总金额不超过人民币2,100万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币750万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币1350万元），广靖锡澄公司保理业务总金额不超过人民币200万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币100万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币100万元）、江苏龙潭大桥有限公司保理业务总金额不超过人民币300万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币100万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币200万元）、镇丹公司保理业务总金额不超过人民币200万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币100万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币100万元）、五峰山公司保理业务总金额不超过人民币200万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币100万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币100万元）、江苏宁沪投资发展有限责任公司保理业务总金额不超过人民币200万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币100万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币100万元）、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司保理业务总金额不超过人民币800万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币300万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币500万元）、江苏宁沪置业有限责任公司（以下简称“宁沪置业”）保理业务总金额不超过人民币400万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币200万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币200万元）、南京瀚威房地产开发有限公司保理业务总金额不超过人民币500万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币200万元，2024年1月1日至4月30日不超过人民币300万元））、江苏扬子江高速通道管理有限公司保理业务总金额不超过人民币100万元（2023年9月1日至12月31日不超过人民币50万元，2024年1月至4月不超过人民币50万元）；批准关联交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（十）审议并批准《关于本公司及全资子公司与江苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运公司”）的日常关联/持续关连交易议案 》。

　　1、同意本公司及全资子公司宁沪置业与交控商运签署日常关联/持续关连交易协议。本公司及宁沪置业向交控商运公司追加采购办公用品、办公设备等物资，协议期自2023年9月1日至2024年4月30日，累计交易金额不超过人民币568万元。其中本其中：本公司物资采购交易金额不超过人民币508万元（ 2023年9月1日至2023年12月31日不超过人民币441万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币67万元）；宁沪置业物资采购交易金额不超过人民币60万元（ 2023年9月1日至2023年12月31日不超过人民币50万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币10万元）；批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2、同意本公司与交控商运公司签署日常关联/持续关连交易协议，由交控商运公司提供保安、保洁、客服、厨师等专业的物业管理服务。本公司就此事项与交控商运公司签署日常关联/持续关连交易协议。协议期限为2023年9月1日至2024年4月30日，交易金额不超过人民币713万元，其中：2023年9月1日至2023年12月31日不超过人民币279万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币434万元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　3、同意本公司与交控商运公司签署日常关联/持续关连交易合同，将宁沪高速窦庄服务区部分经营权租赁给交控商运公司经营，合同期三年，关联交易额度不超过人民币1300万元/年，其中：2023年9月1日至12月31日不超过人民币430万元，2024年不超过人民币1300万元，2025年不超过人民币1300万元，2026年1月1日至8月31日不超过人民币870万元，3年合计不超过不超过人民币3900万元。批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（十一）审议并批准《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司（以下简称“翠屏山宾馆”）的日常关联/持续关连交易议案》。

　　同意本公司与翠屏山宾馆签署日常关联/持续关连交易服务协议，由翠屏山宾馆为本公司提供会务服务、教育培训等，协议期限为2023年9月1日至2024年4月30日，协议金额不超过人民币326万元，其中：2023年9月1日至2023年12月31日不超过人民币248万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币78万元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　所有董事（包括独立非执行董事）认为上述（六）至（十一）项关联交易事项是在本公司日常业务中进行（第（九）项除外），属一般商业条款，交易条款公平合理，公司的收入、利润对该类交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

　　按照《香港联合交易所有限公司证券上市的规则》第14A.76(1)(a)条，上述第（六）至（八），（十）之2及（十一）项交易是符合最低豁免水平的关连交易，可获得全面豁免遵守关连交易股东批准及所有披露规定。

　　招商局交通科研是本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司全资子公司，因此第（七）项交易事项，关联╱关连董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在本决议案中投票。

　　上述第（六）、（八）至（十一）项关联/持续关连交易事项中，交易对手方均为本公司控股股东江苏交通控股有限公司的联系人，关联/关连董事徐海北先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。

　　特此公告。

　　附件：董事会秘书（代行）、财务负责人简历

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　附件：

　　董事会秘书（代行）、财务负责人简历

　　陈晋佳，女，汉族，1975年12月出生，硕士学位，本科学历，中共党员，注册资产评估师、国际内部控制协会国际注册内部控制师。陈女士曾任江苏省铁路发展股份有限公司经营管理部副经理（主持工作）、证券部副经理（主持工作）、证券部经理、董秘室经理，江苏云杉清洁能源投资控股有限公司综合管理部经理、副总经理、党总支委员、工会主席。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。陈女士长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

　　股票简称：宁沪高速        股票代码：600377         编号：临2023-037

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

　　（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

　　（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过本公司2023年半年度报告及摘要。

　　全体监事一致认为，本公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2023年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2、审议并通过《关于就本公司在江苏交通控股集团财务公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　3、审议并通过《关于本公司及控股子公司与南京感动科技有限公司的关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　4、审议并通过《关于公司拟与招商局重庆交通科研设计院有限公司的关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　5、审议并通过《关于本公司及控股子公司与江苏交控数字交通研究院有限公司的关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　6、审议并通过《关于本公司及控股子公司与宁沪商业保理（广州）有限公司的关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　7、审议并通过《关于本公司及全资子公司与江苏交控商业运营管理有限公司签署的关联交易的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　8、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司的关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2023-038

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　关于本公司董事会秘书辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于8月24日收到董事会秘书姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因工作变动，申请辞去本公司董事会秘书职务。姚永嘉先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚先生将继续担任本公司执行董事及公司秘书职务。

　　姚永嘉先生辞去董事会秘书职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书聘任的相关工作。在本公司聘任新的董事会秘书前，暂由本公司副总经理陈晋佳女士代行董事会秘书职务。

　　姚永嘉先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

　　姚永嘉先生在担任本公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、强化合规运作、推进资本运作等方面发挥了重要作用，为推动本公司高质量发展提供了有力支撑，本公司董事会对姚先生所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2023-039

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　关于本公司财务总监辞任暨聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于8月24收到财务总监戴倩先生的辞任函。戴倩先生因工作变动，申请辞去本公司财务总监职务。戴倩先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。辞任后，戴倩先生不再担任本公司任何职务。

　　戴倩先生辞去财务总监职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。戴倩先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

　　戴倩先生在担任本公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对戴先生为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本公司第十届董事会第二十次会议审议批准《关于聘任陈晋佳女士担任本公司财务负责人的议案》，聘任本公司高级管理人员陈晋佳女士担任本公司财务负责人，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　公司代码：600377                      　　　　　　　　　　公司简称：宁沪高速