证券代码：000563                 证券简称：陕国投Ａ             公告编号：2023-49

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3.非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　4.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　5.公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　6.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）2023年3月20日，经公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧当选为公司第十届董事会董事；同日，第十届董事会第一次会议选举姚卫东为公司第十届董事会董事长。2023年6月2日，经公司2023年第二次临时股东大会选举，徐秉惠当选为公司第十届董事会独立董事。《陕西省人民政府关于祁锁锋任职的通知》（省政任字〔2023〕92号） ，同意祁锁锋为公司董事人选；2023年6月15日，公司职工代表大会选举，祁锁锋当选为公司第十届董事会职工董事。以上九位董事共同组成公司第十届董事会。董事王一平的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。

　　2023年5月17日，公司职工代表大会选举王硕为公司第九届监事会职工监事。2023年6月15日，祁锁锋因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。

　　上述事项详细披露于2023年3月3日、2023年3月21日、2023年3月22日、2023年4月13日、2023年5月18日、2023年6月5日和2023年6月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）我公司股东陕西交控资产管理有限责任公司计划在2023年6月22日起15个交易日后的6个月内，以所持本公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股份不超过51,139,000股（占本公司总股本1%）。

　　上述事项详细披露于2023年6月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事长：姚卫东

　　2023年8月28日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2023-47

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于2023年8月24日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023年半年度报告》（2023-48）、《2023年半年度报告摘要》（2023-49）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　2.审议通过了《2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2023-51）。公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（2023-50）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　3.审议通过了《关于聘任张涛为公司风险总监的议案》。

　　根据公司总裁提名，董事会聘任张涛为公司风险总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对张涛的提名和聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（2023-50）。张涛简历附后，其任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　4.审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　本次修订后的《募集资金使用管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　5.审议通过了《关于修订公司〈独立董事管理办法〉的议案》。

　　本次修订后的《独立董事管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本次会议报告了《2023年上半年信托业务运行情况报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附简历：

　　张涛简历

　　张涛，男，中国国籍，汉族，1983年4月生，中共党员，管理学博士。历任陕国投风险管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理、业务管理总部总经理，现任公司风险总监。

　　截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

　　市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000563   证券简称：陕国投A  公告编号：2023-52

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十一次会议的通知，并于2023年8月24日（星期四）在公司24楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事4人，实到监事4人。公司董事会秘书等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　3.审议通过《关于提名强力为第九届监事会监事候选人的议案》。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该候选人将提请股东大会进行选举。

　　另外，会议听取了《2023年上半年信托业务运行情况报告》、《2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

　　三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附：强力简历

　　陕西省国际信托股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　强 力 简 历

　　强力，男，中国国籍，汉族，陕西彬县人。1961年10月生人，1983年7月西北政法学院政治理论系政治经济学专业毕业（本科、学士）留校任教至今。曾任西北政法大学经济学系主任、经济法学院院长。现为西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融法研究中心主任。历任陕西省法学会经济法研究会副会长、中国证监会陕西证监局专家咨询小组成员、陕西省法学会金融法研究会会长、陕西省决策咨询委员会委员、中国法学会银行法学研究会副会长、中国法学会证券法研究会常务理事、陕西省保险学会常务理事、陕西省金融学会副会长等，现任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、西安仲裁委员会委员、仲裁员。

　　强力与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。强力承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。