证券代码：000890              证券简称：法尔胜   公告编号：2023-077

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　Jiangsu Fasten Company Limited

　　股票简称：法尔胜

　　股票代码：000890

　　董事长：陈明军

　　2023年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜  公告编号：2023-075

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年8月10日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2023年8月24日（星期四）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　（一）审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-077）。

　　（二）审议通过公司《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》

　　公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟新增关联人及新增日常关联交易，共计新增关联采购金额600万元。广泰源本次新增的日常关联交易属广泰源正常业务，符合广泰源实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-078）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000890  证券简称：法尔胜   公告编号：2023-076

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2023年8月10日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2023年8月24日（星期四）下午15:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　（一）审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-077）。

　　三、备查文件

　　公司第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜        公告编号：2023-078

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、是否提交股东大会审议：否。

　　2、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）51%股权的重大资产收购事宜，广泰源成为公司控股子公司，现广泰源因实际经营业务需要及市场变化原因，拟新增关联人及新增日常关联交易。

　　履行的审议程序：

　　1、公司于2023年8月24日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通了《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事一致同意上述关联交易。

　　2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次新增的关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）大连保东化工贸易有限公司

　　1）公司成立日期：2018年9月10日

　　2）注册资本：200万元人民币

　　3）法定代表人：张明

　　4）住所：辽宁省大连市甘井子区玉浓街78-3号

　　5）经营范围：易制爆危险化学品：硝酸；其他危险化学品：甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、氨基磺酸的销售（无储存经营）；聚合氧化铝、聚丙烯酰胺、阻垢剂、缓蚀剂、消泡剂、化工产品、机械设备的销售（不含危险品）；钢材、不锈钢材料、建材、

　　五金交电及有色金属销售；化工产品技术转让；环境保护监测；生态资源监测；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；技能技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；市政设施管理；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6）关联关系：控股子公司其他关联方。

　　7）履约能力分析：该公司财务状况和商业信用良好，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

　　8）截止2022年12月31日，大连保东化工贸易有限公司总资产：831.89万元；净资产：209.2万元，2022年度营业收入：1853.17万元，净利润：80.23万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1）关联交易价格遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　2）协议签订在公司董事会批准的日常关联交易范围内，广泰源与关联方签署有关交易合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　广泰源与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合其生产经营和持续发展的需要；广泰源与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本次公司控股子公司的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

　　1、公司于2023年8月24日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

　　2、此项关联交易事项有利于满足广泰源正常生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见；

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000890   证券简称：法尔胜  公告编号：2023-079

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表仇晓铃女士递交的辞职报告。仇晓铃女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，仇晓铃女士将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，仇晓铃女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会向仇晓铃女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年8月28日