一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份1,853,780股后的股本100,822,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部预布的《企业会计准解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司需追溯调整2022 年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加 399,447.68元，盈余公积增加 1,255.86 元，其他综合收益增加 11,932.19元，未分配利润增加386,259.63元。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

　　2023年4月24日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司变更“研发中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司将“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年4月25日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。

　　公司已将上述募集资金专户截至注销日的合计余额135,779,497.12元（包含专户内产生的利息收入）全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成上述募集资金专户的注销工作。具体内容详见公司2023年6月1日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%事项

　　公司控股股东、实际控制人王周林先生受让了海宁海睿创业投资有限公司（以下简称“海睿投资”）51.15%的股权，王周林对海睿投资构成实际控制关系。海睿投资为公司股东海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“弄潮儿”）的执行事务合伙人，王周林构成对弄潮儿的间接控制关系。上述事项导致王周林合计控制的公司股份比例由38.33%（直接持股比例27.08%，间接控制比例11.25%）增加至39.95%，变动比例为1.62%。

　　王周林是晶美投资的普通合伙人及执行事务合伙人且持有晶美投资52.82%的份额，王周林与晶美投资形成一致行动关系。取得海睿投资51.15%的股份后，王周林、晶美投资、弄潮儿构成一致行动关系。具体内容详见公司2023年5月6日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（三）报告期内，公司董事、监事减持股份预披露事项及进展

　　（1）2022年11月，公司收到董事鲁国强先生发出的通知，董事鲁国强先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过1,000,000股（占公司总股本的0.97%）。减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。具体内容详见公司2022年11月30日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-052）

　　截至2023年6月20日，本次减持计划期限届满暨实施完成，鲁国强先生本次共减持968,200股。具体内容详见公司2023年6月22日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于董事股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（2）2023年6月，公司收到监事沈财兴先生发出的通知，监事沈财兴先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股（占公司总股本的0.58%）。减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。具体内容详见公司2023年6月6日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-036）

　　截止公告披露日，本次减持计划已实施完成，沈财兴先生本次共减持599,900股。具体内容详见公司2023年7月5日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于监事股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-040）

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-057

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议的公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2023年8月15日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年半年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

　　3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　戴娜波女士因工作安排原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沈洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容和候选人简历详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-061）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

　　根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，提出2023年半年度利润分配方案为：以公司总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份1,853,780股后的股本100,822,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利30,246,666.00元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-062）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-063）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　7、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》

　　公司将对下属全资子公司越南海欣新材料有限公司进行存续分立，分立后越南海欣新材料有限公司将继续存续，同时新设立全资子公司越南齐心新材料有限公司，名称暂定，以最终注册登记的名称为准。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-065）。

　　三、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-058

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2023年8月15日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

　　2、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

　　（1）公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　（2）公司2023年半年度报告全文及摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

　　（3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2023年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　因此，监事会认为董事会编制和审议2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年半年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

　　3、审议通过《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-062）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-063）。

　　三、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材       公告编号：2023-059

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网上发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,834万股，发行价为每股人民币38.67元，共计募集资金70,920.78万元，坐扣承销和保荐费用6,621.72万元后的募集资金为64,299.06万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,853.52万元后，公司本次募集资金净额为61,445.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕401号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海象新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年10月24日连同浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020年10月24日子公司海宁海象新材料有限公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行、中国农业银行股份有限公司海宁科技城支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议、2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“研发中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司将“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　2023年6月1日，公司发布《浙江海象新材料股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》，公司已将募集资金专户截至注销日的合计余额135,779,497.12元（包含专户内产生的利息收入）全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金专项账户已全部注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司于2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，使用募集资金置换预先已投入“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”募投项目的自筹资金38,542,547.01元，使用募集资金预先支付发行费2,923,433.97元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江海象新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9797号）。以上资金于2020年11月5日置换完毕。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年5月7日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年4月22日，公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元人民币，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，同日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2023年4月24日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　本公司于2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，以不超过30,000万元人民币闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，使用资金的额度和权限自公司董事会审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金和收益已全部到期收回，不存在逾期未收回的情形，上述现金管理议案失效后未再进行闲置募集资金现金管理。

　　5. 节余募集资金使用情况

　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议及2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“研发中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金1,127.37万元，节余募集资金金额4,961.81万元；同意公司将“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金40,328.06万元，节余募集资金（含利息）8,605.89万元，节余募集资金占该项目募集资金净额的18.13%。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《浙江海象新材料股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。

　　公司“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”，总用地面积为53,301.00平方米，总建筑面积为125,775.65平方米，本项目已建成生产厂房，购置相关生产设备，打造连续复合生产线，提高公司生产过程的自动化和智能化水平。截至目前，该项目已达到结项条件。

　　2019年5月10日，美国对包括公司产品在内的约2,000亿美元中国进口商品由原先加征10%关税提高到加征25%关税，即关税税率的绝对值增加15%。2019年11月13日，美国贸易代表办公室发布声明，追溯自2018年9月24日起至2020年8月7日，对包括公司在内的多个行业的部分产品排除加征关税；2020年8月7日，美国贸易代表办公室发布声明，自2020年8月7日开始对包括公司在内的多个行业恢复加征25%关税，当时正值公司募投项目投资之计。公司经过2021年与2022年对市场情况的观察，判断目前没有降低关税的迹象并且国内生产基地外部需求未来几年将会持续出现不足的情况，截至目前公司国内生产基地产品订单已经有所下降，公司始终以市场需求为导向，坚持对外开拓，使用自有资金投资了越南子公司，而国内募投项目受美国加征关税、宏观经济环境等因素影响，同时部分转固产能尚未释放，前期损耗较大，以致“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”经济效益不达预期。为应对市场环境变化，在募投过程中公司调整了部分生产线，调整后产出主要为用于生产PVC弹性成品地板的原材料耐磨层和IXPE，以及200万平方米的PVC弹性成品地板，上述耐磨层和IXPE主要供给公司和越南子公司等生产基地使用，最终实现项目产成品产能。目前越南子公司有三个生产基地（一厂、二厂、三厂），一厂、二厂已实现产能共计1500万平方米PVC弹性成品地板，越南三厂在建工程产能规划为1500万平方米PVC弹性成品地板，同时公司以自有资金在越南子公司也投入了IXPE生产线以及耐磨层生产线预计在2023年年中开始释放产能，未来公司会随着市场情况的变化以及自用需求的情况将国内募投项目生产的耐磨层和IXPE部分半成品对外销售。

　　“研发中心建设项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，项目投资目的为进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额。近几年，受关税、宏观经济环境、国内外大环境等因素影响，外部市场情况发生了不利变化，国内生产基地产品订单需求有所下降，公司产能逐渐向越南子公司转移，国内目前现有的研发生产能力已能够满足当前市场需求，因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，公司结合自身经营及资金情况等因素，终止“研发中心建设项目”

　　募集资金节余的主要原因：

　　（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，公司结合项目规划实际情况，调整部分生产设备，优化项目实施方案，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设费用。（2）募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收入，公司对部分闲置募集资金进行现金管理产生了一定收入。（3）目前该项目尚余部分合同尾款、质保金等款项未达支付条款。

　　6.募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年5月31日召开第二届董事会第十四次会议，同日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经公司董事会审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。公司将“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”完工时间延长至2024年6月30日。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议及2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“研发中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金1,127.37万元，节余募集资金金额4,961.81万元；同意公司将“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金40,328.06万元，节余募集资金（含利息）8,605.89万元，节余募集资金占该项目募集资金净额的18.13%。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《浙江海象新材料股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。

　　“研发中心建设项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，项目投资目的为进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额。近几年，受关税、宏观经济环境、国内外大环境等因素影响，外部市场情况发生了不利变化，国内生产基地产品订单需求有所下降，公司产能逐渐向越南子公司转移，国内目前现有的研发生产能力已能够满足当前市场需求，因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，公司结合自身经营及资金情况等因素，终止“研发中心建设项目”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023半年度

　　编制单位：浙江海象新材料股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023半年度

　　编制单位：浙江海象新材料股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　注：永久补充流动资金4,963.50万元，其中包含利息102.15万元。

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-061

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　■

　　一、董事会秘书辞职情况

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书戴娜波女士递交的辞去董事会秘书职务的报告，戴娜波女士因工作安排原因向董事会申请不再担任董事会秘书职务，辞职后戴娜波女士将继续在公司任职。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，戴娜波女士辞去董事会秘书职务的报告在送达公司董事会之日起生效。

　　戴娜波女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任董事会秘书情况

　　经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　沈洁女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司独立董事已对董事会聘任沈洁女士担任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事意见。

　　沈洁女士的简历见附件，其联系方式如下：

　　电话：0573-80776966

　　传真：0573-87279999

　　通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢

　　电子邮箱：walrus@walrusfloors.com

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件：董事会秘书简历

　　沈洁女士，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任兄弟科技股份有限公司证券事务代表、浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券事务代表。

　　截至目前，沈洁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。沈洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。沈洁女士不属于“失信被执行人”。

　　沈洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材       公告编号：2023-062

　　浙江海象新材料股份有限公司关于

　　2023年半年度利润分配方案的公告

　　■

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次利润分配方案基本情况

　　公司2023年1-6月实现净利润178,642,610.75元，母公司实现净利润100,836,448.07元。提取法定盈余公积金1,631,771.57元影响后，截至2023年6月30日公司期末实际可供股东分配的利润为488,857,493.95元（以上财务数据未经审计）。

　　根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，提出2023年半年度利润分配方案为：以公司总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份1,853,780股后的股本100,822,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利30,246,666.00元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、已履行的相关审批程序及意见

　　上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　1、董事会审议意见

　　公司2023年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　公司2023年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2023年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，独立董事同意公司董事会提出的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配方案尚需经2023年第二次临时股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材       公告编号：2023-063

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），（以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释16号》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据《准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　按《准则解释第16号》规定，公司需将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，因此公司需追溯调整2022年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加399,447.68元，盈余公积增加1,255.86元，其他综合收益增加11,932.19元，未分配利润增加386,259.63元。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、会计政策变更的审批意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。新会计政策更符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-064

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月13日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。

　　3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、股东大会的召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2023年9月13日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、股东大会的股权登记日：2023年9月6日（星期三）

　　7、股东大会的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年9月6日（星期三）下午15:00深交所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案如下：

　　表一  本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决情况单独计票的议案，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

　　（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

　　（3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

　　2、登记时间：2023年9月8日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：公司证券法务部

　　4、联系方式

　　联系电话：0573-80776966

　　联系传真：0573-87279999

　　联系邮箱：walrus@walrusfloors.com

　　联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢 邮编：314400

　　联系人：吕思佳

　　5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363011”，投票简称为“海象投票”。

　　（2）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）本次股东大会未设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2023年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月13日9：15，结束时间为2023年9月13日15：00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　浙江海象新材料股份有限公司：

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江海象新材料股份有限公司于2023年9月13日下午14:00召开的2023年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　委托人名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　■

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-065

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　关于全资子公司存续分立的公告

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　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，公司将对下属全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）进行存续分立，分立后越南海欣将继续存续，同时新设立全资子公司越南齐心新材料有限公司（以下简称“新设公司”、“越南齐心”），名称暂定，以最终注册登记的名称为准。

　　本次分立事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

　　一、分立事项概述

　　根据公司战略布局与未来规划的需要，为促进越南工厂更好的运营，提高公司的抗风险能力，公司拟将越南海欣项目重新规划，将越南海欣第三工厂项目与第一工厂、第二工厂（租赁）进行划分，并新设立全资子公司越南齐心新材料有限公司，由其承接并运营越南第三工厂项目，第一工厂和第二工厂（租赁）项目将继续由越南海欣运营。

　　二、分立前基本情况

　　公司名称：越南海欣新材料有限公司

　　成立时间：2019年9月13日

　　注册地址：越南兴安省文林区pho noi A IP B区B3路

　　董事：王淑芳

　　注册资本：9015万美元

　　经营范围：PVC建材的技术开发；PVC地板的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

　　最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

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　　注：2023年1-6月份数据未经审计。

　　三、分立方案

　　（一）分立方式

　　本次分立采用存续分立方式，分立后越南海欣继续存续；新设立全资子公司越南齐心新材料有限公司（名称暂定，以最终注册登记的名称为准），越南海欣和新设公司均为公司全资子公司。

　　（二）分立前后的注册资本及股权结构

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　　（三）财产分割

　　以2023年6月30日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司的资产、负债情况如下：

　　（单位：万元）

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　　分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，按照分立方案进行调整，具体以签署的分立协议为准。

　　（四）债权债务分割

　　分立后的越南海欣公司与新设公司按照分立方案分别承接各自的资产、负债。根据越南相关法律法规的规定，对债权债务承担责任。

　　（五）人员安排

　　员工按照越南相关法律法规的规定，依据各自业务范围进行分配安排，不会因分立而损害员工的合法权益。

　　四、本次分立对公司的影响

　　本次分立符合公司战略布局与未来规划，有助于优化公司管理架构、支持公司业务发展、提高运营效率。分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响；不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：003011          证券简称：海象新材        公告编号：2023-060