本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次注销股票期权24,532,309份，占公司目前总股本的2.0705%，占授予股票期权总量的34.4994%，涉及首次授予人数1,265人，涉及预留授予（第一批次）人数40人。

　　2、公司已于2023年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销事宜。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予的激励对象中98名激励对象因个人原因已离职，预留授予（第一批次）的激励对象中2名激励对象因个人原因已离职，同意对首次授予已离职的98名激励对象已获授但尚未行权的4,231,550份股票期权予以注销，对预留授予（第一批次）已离职的2名激励对象已获授但尚未行权的22,000份股票期权予以注销；鉴于2022年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予及预留授予（第一批次）股票期权第一个行权期设定的业绩考核要求，同意对首次授予1,167名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的19,924,669份股票期权予以注销，对预留授予（第一批次）38名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的354,090份股票期权予以注销。前述两种情形合计注销股票期权24,532,309份，占授予股票期权总量的34.4994%，约占公司目前总股本的2.0705%。上述事项的具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。

　　2023年8月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述24,532,309份股票期权的注销事宜。

　　本次注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和公司章程、公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划等的相关规定。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十六日