证券代码：000088     证券简称：盐田港   公告编号：2023-49

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开，本次会议于2023年8月22日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于聘任公司第八届经理层的议案。

　　（一）聘任李安民为公司总经理，任期三年，彭建强不再担任公司总经理职务；

　　（二）聘任陈磊、李昌平、刘兆弟、田兵为公司副总经理，任期三年，李安民、张志芳、李峰不再担任公司副总经理职务；

　　（三）聘任戚冰为公司财务总监，任期三年；

　　（四）聘任罗静涛为公司董事会秘书，任期三年；

　　（五）聘任陆哲炜为公司总工程师，任期三年。

　　公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　以上被聘任人员的简历详见附件。

　　彭建强先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，团结带领经理层，严格执行股东大会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营发展建设任务。张志芳女士、李峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作，风险防范，建设经营及安全生产等方面做出了重要贡献。公司董事会对彭建强先生、张志芳女士、李峰先生表示衷心的感谢。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件：

　　简  历

　　李安民，男，中共党员，大学本科学历，工程师、经济师。1990年7月-1993年4月任南京化学工业集团公司催化剂厂设计研究所工民建结构设计岗位；1993年4月-1997年10月任深圳港集团有限公司市政工程部工程项目管理岗位；1997年10月-2001年4月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程项目管理岗位；2001年4月-2009年3月任深圳港集团有限公司港口工程部中级项目经理；2009年3月-2014年1月任深圳市盐田港置业有限公司副总经理；2013年12月-2014年8月任深圳市特区建设发展集团有限公司太平洋工业区项目部总经理；2014年8月-2014年12月任公司黄石棋盘洲项目总经理；2014年12月至2020年4月任黄石新港港口股份有限公司总经理；2017年3月至今任公司副总经理。

　　李安民先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　陈磊，男，中共党员，在职硕士学历，助理工程师、经济师。1998年7月-2000年10月在深圳港集团有限公司任电脑通讯中心工程师；2000年10月-2002年9月任《盐田港报》编辑部编辑；2002年9月-2003年12月任深圳港集团有限公司办公自动化工作组网络管理员；2003年12月-2006年7月任深圳港集团有限公司团委负责人；2006年7月-2011年8月任深圳港集团有限公司团委书记、集团工会委员；2011年8月-2014年9月任公司董事会秘书处主任；2014年9月-2017年12月任公司办公室主任；2017年12月至2018年10月任公司投资发展部部长；2017年12月-2021年9月任公司董事会秘书；2020年4月至今任公司副总经理。

　　陈磊先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　李昌平，男，中共党员，大学本科学历，经济师。2004年9月-2011年8月先后就职深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司和深圳市盐田东港区码头有限公司；2011年9月-2020年3月先后任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司资产经营管理部主管、高级主管、部长；2020年3月-2020年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司产业园运营公司筹备组组长；2020年11月-2021年9月任深圳市盐田港湾区产业园运营有限公司副总经理；2021年9月至今任曹妃甸港集团股份有限公司副总经理。

　　李昌平先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　刘兆弟，男，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2008年7月-2010年7月任山东省航运工程设计院设计咨询工程师；2010年8月-2014年8月任广东南沙港桥股份有限公司港口工程部主管；2014年8月-2014年12月任深圳市盐田港股份有限公司工程管理部工程管理岗；2015年1月-2020年12月先后任黄石新港港口股份有限公司程管理部经理、副总经理；2019年12月至今兼任盐田港港航发展（湖北）有限公司副总经理；2020年8月至今兼任汉江港航发展（湖北）有限公司总经理；2022年9月至今兼任黄石新港港口股份有限公司总经理。

　　刘兆弟先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　田兵，男，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，特许金融分析师。2005年10月-2015年4月先后任原新疆维吾尔自治区卫生厅规划财务处科员、副主任科员、主任科员；2015年9月-2017年6月在北京大学工商管理专业研究生学习；2017年11月-2020年12月先后任深圳市特区建设发展集团有限公司风险控制与审计部副部长、审计法务部副部长；2020年12月-2021年12月任深圳市特区建发科技园区发展有限公司副总经理、兼任深圳市特建发同创股权投资管理有限公司董事；2021年12月至今任深圳市盐田港置业有限公司财务总监。

　　田兵先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　戚冰，女，中共党员，在职硕士，高级会计师、经济师。1997年9月-1998年11月为深圳市果菜贸易有限公司财务部会计；1998年11月-2011年7月为深圳港集团有限公司审计部财务审计岗位；2011年7月-2014年8月任深圳港集团有限公司风险控制与审计部高级经理；2014年8月-2017年2月任深圳港集团有限公司财务管理部高级经理；2017年2月-2019年5月任深圳港集团有限公司财务管理部副部长；2019年5月-2020年4月任深圳港集团有限公司经营管理部部长；2020年4月至今任公司财务总监。

　　戚冰女士未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　罗静涛，男，中共党员，大学本科，经济师。1999年7月-2014年4月在公司董事会秘书处信息披露岗；2014年4月至今任本公司证券事务代表；2017年11月-2021年9月任本公司董事会秘书处主任；2021年9月至今任本公司董事会秘书。

　　罗静涛先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　陆哲炜，男，中共党员，大学本科，高级工程师。1995年7月-2017年5月历任惠盐高速公司技术员、工程部副经理、扩建管理部经理；2017年5月-2021年9月任惠盐高速深圳段扩建管理处副主任；2021年9月至今任公司总工程师。

　　陆哲炜先生未持有本公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：000088     证券简称：盐田港  公告编号：2023-50

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第八届监事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2023年8月23日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

　　审议通过关于调整公司第八届监事会股东监事候选人的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司监事吴福良先生按期退休，按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议研究决定，凌平女士为公司第八届监事会股东监事候选人，吴福良先生不再担任公司监事会股东监事、监事会主席，吴福良先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会和监事会决议，圆满完成各项任务。公司对吴福良先生所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司第八届监事会股东监事候选人凌平简历附后。

　　公司监事会决定就此事项向公司董事会提议召开公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　2023年8月26日

　　附件：

　　简  历

　　凌平，女，中共党员，在职本科学历，会计师、注册会计师职称。2004年12月-2006年5月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责人；2006年5月-2011年7月先后任深圳能源物流有限公司财务部负责人、财务部副部长；2011年7月-2011年12月任深圳港集团有限公司税务管理岗（兼总账会计）；2011年12月-2013年4月任深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部税务岗；2013年4月-2018年8月任深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长；2018年8月-2020年3月任深圳市盐田港股份有限公司财务总监兼深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长；2020年3月至今任深圳港集团有限公司财务管理部部长。

　　凌平女士未持有本公司股票，在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任财务管理部部长职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：000088       证券简称：盐田港   公告编号：2023-51

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　根据第八届监事会提议，经公司2023年8月25日召开的第八届董事会临时会议研究决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次会议审议事项已经公司第八届监事会临时会议审议通过，审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:50；

　　2.网络投票时间：2023年9月12日（星期二），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年9月5日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次股东大会仅一项提案，不设置总提案，提案编码1.00代表提案1。

　　本次股东大会提案是根据第八届监事会提议，经公司2023年8月25日召开的第八届董事会临时会议研究决定，详情请见本公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会临时会议决议公告》和《第八届监事会临时会议决议公告》。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年9月6日至股东大会召开日2023年9月12日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：曹茜

　　电话：（0755）25290352   传真：（0755）25290932

　　邮箱：caoq@ytport.com

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

　　2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月12日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（签名或盖章）：   委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：        委托人持股数：      股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：     代理人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■