公司代码：600586                      　　　　　　　　　　公司简称：金晶科技

　　山东金晶科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技  公告编号：临2023—024

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2023年8月11日以电话、邮件方式发出召开八届六次监事会的通知，会议于2023年8月24日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　审议通过了山东金晶科技股份有限公司2023年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、2023年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技  公告编号：临2023—023

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2023年8月11日通过电话、邮件等方式发出召开八届十二次董事会的通知，会议于2023年8月24日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2023年半年度报告以及摘要

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2023-025的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告）

　　三、山东金晶科技股份有限公司关于申请增加2023年度银行授信额度的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2023-026的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于申请增加2023年度银行授信额度的公告）

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技  公告编号：临2023-025

　　山东金晶科技股份有限公司为金晶

　　科技马来西亚有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司，本公司全资子公司。

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司综合授信4500万林吉特提供担保，截至本公告披露日，上述担保折合人民币约7031万元（人民币对马币汇率1:0.64）,为其提供的担保余额19751万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟与中国建设银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司4500万林吉特综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

　　上述担保事项已经2023年8月24日召开的金晶科技八届十二次董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司

　　2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区1号

　　3、注册资本：49063万林吉特

　　4、法定代表人：崔文传

　　5、经营范围：其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运

　　6、财务状况：

　　截止2023年6月30日，公司资产总计168,641.78万元，净资产72,003.85万元，2023年1-6月实现营业收入26,332.06万元，净利润2,524.07万元。(未经审计)

　　三、担保协议的主要内容

　　金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司4500万林吉特的综合授信由本公司提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　通过本次担保有利于金晶科技马来西亚有限公司业务进一步拓展，加快推动业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　被担保方为本公司全资子公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

　　董事会表决结果8票同意、0票弃权、0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额121,930.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.78%，其中对子公司的担保总额121,930.25元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.78%。公司不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、金晶科技八届十二次董事会决议

　　2、金晶科技马来西亚有限公司营业执照复印件

　　3、金晶科技马来西亚有限公司财务报表

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600586          证券简称：金晶科技   公告编号：临2023-026

　　山东金晶科技股份有限公司关于申请增加2023年度银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的八届十二次董事会审议通过了《关于申请增加2023年度银行授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、已审批授信额度的情况

　　公司八届十次董事会、2022年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39.765亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　二、本次增加授信额度的情况

　　为保证公司正常生产经营需要，现拟向平安银行淄博分行申请增加3亿元的银行授信额度（与已经审批的额度合计共42.765亿元的银行授信额度），该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本次新增的3亿元的银行授信额度，已经八届十二次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

　　三、独立董事意见

　　公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司增加银行授信额度事项。

　　四、备查文件

　　（一）公司八届十二次董事会会议决议；

　　（二）独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月26日