公司代码：603956                      　　　　　　　　　        　公司简称：威派格

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-059

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月14日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-062）。

　　（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-063）。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格          公告编号：2023-061

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币20,419.87万元。

　　上述募集资金到账时间为2019年2月18日，募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2023年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,561.17万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为1,152.99万元，2021年度投入项目的募集资金金额为2,788.76万元，2022年度投入项目的募集资金金额为772.03万元，2023年1-6月投入项目的募集资金金额为44.53万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币419.92万元，节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为2,278.62万元。

　　截至2023年6月30日，公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，募集资金专项账户均已注销。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。

　　上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2023年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为31,340.44万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元，2022年度投入项目的募集资金金额为2,282.15万元，2023年1-6月投入项目的募集资金金额为420.06万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币293.05万元，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为1,000.00万元，募集资金专户实际结存金额为9,606.30万元。

　　（三）2021年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。

　　上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2023年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为50,187.17万元（其中，2022年度投入项目的募集资金金额为43,761.79万元，2023年1-6月投入项目的募集资金金额为6,425.38万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币1,158.47万元，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为4,000.00万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金20,000.00万元，募集资金专户实际结存金额为22,875.54万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2023年6月30日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2023年6月30日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2023年6月30日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”，下同。

　　（三）募集资金三方监管协议情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年2月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2023年6月30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表1 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表2 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表3 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016），截至2019年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2023年1-6月，公司不存在使用2019年首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2022年12月30日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2022年12月31日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。

　　截至2023年6月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。

　　截至2023年6月30日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使

　　用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　公司分别于2023年3月3日、3月20日召开第三届董事会第十一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“企业营销网络体系升级改造项目”已达预定可使用状态，公司将该项目予以结项并于2023年4月7日将该募集资金专项账户予以注销，节余募集资金已用于永久补充流动资金。至此，公司2019年首次公开发行股票募投项目全部结项。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司2019年首次公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

　　（三）2021年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司2021年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　附表3：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603956 证券简称：威派格  公告编号：2023-062

　　债券代码：113608 债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月11日14点30分

　　召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月11日

　　至2023年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2023年9月8日（周五）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

　　2.登记地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司董事会办公室；

　　3.联系方式：

　　联系人：陈寅君

　　邮政编码：201806

　　电话：021-69080885

　　传真：021-69080999

　　4.登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　六、其他事项

　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海威派格智慧水务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-060

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月14日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：《威派格2023年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：603956 证券简称：威派格  公告编号：2023-062

　　债券代码：113608 债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订具体内容一览表

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

　　■

　　除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容未作变动。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日