证券代码：002715               证券简称：登云股份              公告编号：2023-064

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2023年8月25日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25日上午9:15至下午15:00。

　　2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长杨海坤先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计15人，代表有表决权的股份数为70,611,058股，占公司股份总数的51.1674%。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东共计13人，均为2023年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为70,512,208股，占公司股份总数的51.0958%。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共计2人，代表有表决权的股份数为98,850股，占公司股份总数的0.0716%。

　　公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于补选独立董事的议案》

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以70,565,608股同意、45,450股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9356%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0644%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：53,400股同意、45,450股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的54.0212%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.9788%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，张永德先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以37,962,595股同意、45,450股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8804%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1196%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：53,400股同意、45,450股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的54.0212%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.9788%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。关联股东益科正润投资集团有限公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、怀集登云汽配股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十六日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2023-065

　　怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知已于2023年8月25日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2023年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

　　鉴于独立董事江华先生已辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，公司补选张永德先生为独立董事的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，同意补选张永德先生为董事会相关委员会委员，具体如下：

　　补选张永德先生为薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十六日