证券代码：000797      证券简称：中国武夷    公告编号：2023-101

　　债券代码：149777      债券简称：22中武01

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　1、非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　（1）控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　（2）实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　重要事项详见公司《2023半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2023-098

　　债券代码：149777   债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2023年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023年8月25日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：以通讯表决方式出席会议2人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-100、101）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《2023年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（三）审议通过《关于公司2023年度投资计划中期调整的议案》

　　为保障公司长期战略稳步实施，根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况，对2023年度投资计划进行适当调整，年初计划投资续建投资项目总计508,271.4万元（币种人民币，下同），因南京七里·湖山花园、福鼎玉桐湾茗郡、宁德天悦云璟公馆、南安时代天越、菲律宾亚太广场等11个项目申请调整本年投资计划，合计调增3,393.26万元，调整后续建项目本年投资计划总额为511,664.66万元。根据上半年房地产市场实际情况，公司未取得土地储备，计划减少土地储备投资10亿元，由原计划的20亿元调整为10亿元；国际工程承包业务新签合同额15亿元计划不变。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《关于制定〈合规管理制度〉的议案》

　　为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，有力保障深化改革与高质量发展，根据国家有关法律法规、福建省国资委合规管理的有关规定，结合公司实际，制定《合规管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷  公告编号：2023-099

　　债券代码：149777    债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2023年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023年8月25日在公司大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-100、101）。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　（二）审议通过《关于公司2023年度投资计划中期调整的议案》

　　监事会认为，董事会对公司2023年度投资计划进行中期调整，符合公司战略规划和经营目标，审议程序符合相关规定，同意本次中期调整的议案。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第二十三次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2023年8月26日