的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：605009    证券简称：豪悦护理     公告编号：2023-036

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于修订公司章程及修订部分制度的公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第二十次会议第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司章程及内部管理制度修订的具体情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下:

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　　根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，上述11项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表所列条款，其他条款无实质性修订。其中，如段落格式、条款编号、标点符号、数字(除注册资本、股本数、统一社会信用代码、邮政编码和部分日期外) 修改为相应的中文形式等因不涉及实质性变更不再逐条列示。

　　修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　附件：

　　《公司章程》修订对比表

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