证券代码：003035            证券简称：南网能源            公告编号：2023-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据企业会计准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易发生时，企业应当分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。该解释自2023年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按规定进行追溯调整。

　　公司二届七次董事会会议和二届五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更事项。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司不存在需要披露的其他重要事项。

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2023-038

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届十一次董事会会议决议的

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十一次董事会会议于2023年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年8月25日15:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于2023年8月21日审议通过本议案。

　　公司《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年上半年内部审计工作报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于2023年8月21日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　风险持续评估报告具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

　　（四）听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

　　（五）听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年上半年总经理工作报告》

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十一次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十一次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：003035     证券简称：南网能源       公告编号：2023-039

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届六次监事会会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次监事会会议于2023年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年8月25日16:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　为了进一步规范公司治理，提高公司监事会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届六次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月26日