证券代码：002597       证券简称：金禾实业    公告编号：2023-065

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

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　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年8月23日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2023年8月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》

　　基于对本公司未来发展的信心，结合目前资本市场变化及公司股价变化，为了引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展。同时为进一步建立和完善公司长期、有效地激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，有效地将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，实现公司中长期发展目标，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对第六届董事会第十次会议审议通过的回购股份方案进行变更，具体内容如下：

　　1、用于回购的资金总额

　　公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）”。

　　2、回购股份的数量、占公司总股本的比例

　　本次拟以不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币39.21元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为12,751,849股，约占公司当前总股本的2.27%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为6,375,924股，约占公司当前总股本的1.14%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　公司独立董事发表了独立意见。本次回购股份变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于回购公司股份方案变更的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十六日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业    公告编号：2023-066

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于回购公司股份方案变更的公告

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　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次回购股份变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、回购股份方案实施的情况

　　公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　截至2023年8月16日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,485,200股，占公司目前总股本的0.26%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为22.60元/股，成交金额34,999,531.69元（不含交易费用）。

　　二、回购股份方案变更的情况

　　（一）回购股份方案变更的目的及调整情况

　　基于对本公司未来发展的信心，结合目前资本市场变化及公司股价变化，为了引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展。同时为进一步建立和完善公司长期、有效地激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，有效地将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，实现公司中长期发展目标，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对第六届董事会第十次会议审议通过的回购股份方案进行变更，具体如下：

　　1、用于回购的资金总额

　　公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）”。

　　2、回购股份的数量、占公司总股本的比例

　　本次拟以不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币39.21元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为12,751,849股，约占公司当前总股本的2.27%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为6,375,924股，约占公司当前总股本的1.14%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　除上述外，回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。

　　（二）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析

　　截至2022年12月31日，公司总资产1,034,084.39万元，归属于上市公司股东的净资产703,361.99万元，流动资产671,843.43万元，2022年度归属于上市公司股东的净利润为169,500.58万元，公司资产负债率31.96%。本次回购的资金总额上限5.00亿元（含）占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别是4.84%、7.11%、7.44%。

　　本次回购方案变更体现了管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展。

　　本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　公司全体董事承诺：本次回购股份变更不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　三、独立董事意见

　　1、公司本次回购股份方案变更以及变更后的回购方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、公司本次回购股份方案的变更以及回购股份方案的实施是基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值和投资者信心，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公司优秀管理人员和业务骨干的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，促进公司的长远发展。

　　3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购股份价格不超过人民币39.21元/股，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份方案的变更以及回购股份方案的实施不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意本次回购股份变更事项。

　　四、回购方案的风险揭示

　　（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。

　　（2）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。

　　（3）本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险.

　　（4）若相关员工持股计划或股权激励事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施，存在回购的股份须全部或部分依法予以注销，债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

　　（5）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议。

　　2、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　3、公司独立董事关于回购公司股份方案变更的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十六日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业        公告编号：2023-064

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于收到董事长提议增加回购公司股份资金的提示性公告

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　　安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2023年8月23日收到董事长杨乐先生《关于提议增加回购公司股份资金的函》，提议将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）”，第六届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》中的其他回购股份条款不做调整，具体内容如下：

　　一、提议回购股份方案变更的原因和目的

　　公司董事长杨乐先生基于对本公司未来发展的信心，结合目前资本市场变化及公司股价变化，为了引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展。同时为进一步建立和完善公司长期、有效地激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，有效地将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，实现公司中长期发展目标，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，向公司董事会提议增加第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中的回购股份方案的资金总额，公司本次回购的股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。

　　二、提议内容

　　1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

　　2、回购股份的用途：用于后期实施员工持股计划或股权激励；

　　3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

　　4、回购股份的价格：不超过人民币39.21元/股（含）；

　　5、回购股份的资金总额：公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）”；

　　6、回购期限：回购股份的实施期限为自第六届董事会第十次会议审议通过回购方案之日起12个月内；

　　7、回购资金来源：自有资金；

　　8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：本次拟以不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币39.21元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为12,751,849股，约占公司当前总股本的2.27%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为6,375,924股，约占公司当前总股本的1.14%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　三、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

　　提议人杨乐先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

　　四、提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人杨乐先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　五、提议人的承诺

　　提议人杨乐先生承诺：将积极推动公司董事会尽快召开会议审议本次回购股份变更事项，并对本次审议回购股份变更事项以及变更后的回购方案投赞成票。

　　六、风险提示

　　公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购股份变更方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十六日