证券代码：603309          证券简称：维力医疗      公告编号：2023-046

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划中有7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的162,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为6.073元/股，预计支付的回购资金总额约为人民币983,826元，全部以公司自有资金支付。（具体内容详见公司于2023年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（2023-036））。

　　本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由293,322,218股变更为293,160,218股，公司注册资本将由人民币293,322,218元变更为人民币293,160,218元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：

　　1、公司通讯地址和现场接待地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号

　　2、申报期间：2023年8月25日起45天内（9:00-11:30，14:00-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：广州维力医疗器械股份有限公司董事会办公室

　　4、电话：020-39945995

　　5、电子邮箱：visitor@welllead.com.cn

　　6、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；

　　（3）请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603309   证券简称：维力医疗     公告编号：2023-045

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事段嵩枫先生因出差在外未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

　　■

　　4、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　■

　　5、 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1、议案2为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：黄楚玲、黎晓慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　●上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗      公告编号：2023-047

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五届董事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外，委托董事韩广源先生代为投票表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　同意选举向彬先生为公司第五届董事会董事长，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　同意选举韩广源先生为公司第五届董事会副董事长，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会

　　向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌

　　2、提名委员会

　　臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫

　　3、审计委员会

　　欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、向彬

　　4、薪酬与考核委员会

　　芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源

　　各委员会成员任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为公司副总经理，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　同意聘任祝一敏女士为公司财务总监，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　　同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对议案四至议案七发表了一致同意的独立意见。独立董事意见全文披露于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　附：简历

　　向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

　　主要工作经历：曾任番禺金桥新技术医用导管厂销售主管、厂长、番禺维力董事长等职务；2011年至今任维力医疗董事长。

　　截至目前，向彬先生通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份92,019,200股，占公司总股本的31.37%，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。

　　韩广源：男，1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

　　主要工作经历：曾任德普生物医学工程（惠州）有限公司副经理、番禺金桥新技术医用导管厂副厂长、番禺维力总经理等职务；2011年至今任维力医疗副董事长、总经理。

　　截至目前，韩广源先生通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份39,064,856股，占公司总股本的13.32%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

　　段嵩枫：男，1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

　　主要工作经历：曾任美康医疗器械进出口有限公司副总经理；2002年至今担任上海维力医疗用品进出口有限公司执行董事兼经理；2011年至今担任维力医疗董事兼副总经理；2021年至今任维力医疗研究院副院长。

　　截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份15,670,200股，占公司总股本的5.34%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

　　陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。

　　主要工作经历：2011年6月至2012年1月任维力医疗生产部经理；2012年2月至2013年5月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013年6月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至2018年5月任维力医疗监事会主席；2018年5月至今任维力医疗副总经理；2020年9月至今任维力医疗董事。

　　截至目前，陈云桂女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份120,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

　　陈斌：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有中山大学生物科学专业学士学位和英国谢菲尔德大学基因与分子医药专业硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　主要工作经历：2005年5月至2018年5月历任广州万孚生物技术股份有限公司国际注册主管、质量部经理、产品总监、副总经理兼董事会秘书；2018年6月至2021年9月任广州微房团网络科技有限公司线上平台运营总经理；2021年10月至今任维力医疗董事会秘书；2022年4月至今任维力医疗副总经理。

　　截至目前，陈斌先生持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份80,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

　　祝一敏：女，1980年出生，中国国籍，毕业于江西农业大学会计专业，管理学学士，注册税务师，注册会计师，中级会计师。

　　主要工作经历：曾任广州市番禺华南摩托企业集团有限公司税务会计、税务主管、广州市番禺嘉威玻璃有限公司财务负责人、天创时尚股份有限公司财务主管；2011年12月至2020年8月任维力医疗财务中心财务主管、财务管理部经理；2020年9月至2021年4月任维力医疗财务管理部高级经理；2021年4月至今任维力医疗财务总监。

　　截至目前，祝一敏女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份80,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

　　陈小蓝：女，1976年生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。

　　主要工作经历：1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任公司审计部经理。

　　吴利芳：女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　主要工作经历：2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任本公司证券事务代表，2016年10月至今任本公司证券事务代表。

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2023-048

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日下午17点在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　同意选举赵彤威女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自2023年8月24日至2026年8月23日）。简历见附件。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　附：简历

　　赵彤威：女，1978年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。

　　主要工作经历：2012年1月至2019年4月任广州维力医疗器械股份有限公司总经办主任；2019年4月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任行政部副经理；2011年6月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职工代表监事；2018年5月至今任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席。

　　截至目前，赵彤威女士通过二级市场持有公司股份650股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。