公司代码：600335                  　　　　公司简称：国机汽车

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600335     证券简称：国机汽车     公告编号：临2023-37号

　　国机汽车股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日上午10:00以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，现场出席董事5人，视频出席董事4人，董事陈仲先生、郝明先生、胡克先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司2023年半年度报告及摘要

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于计提2023年上半年资产减值准备的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2023年上半年资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　《第八届董事会第十九次会议独立董事意见》

　　四、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600335     证券简称：国机汽车     公告编号：临2023-38号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于计提2023年上半年资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及2023年上半年的经营成果，公司对截至2023年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年上半年各项资产减值损失合计人民币9,638.25万元。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本次计提数据未经审计。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年上半年计提资产减值准备11,839.49万元，转回2,201.24万元，合计9,638.25万元，减少2023年上半年利润总额9,638.25万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　2023年上半年公司计提信用减值准备主要为应收账款、长期应收款坏账准备和其他应收款坏账准备。在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，应收账款和其他应收款坏账准备主要是工程项目应收款和保证金，按组合计提坏账准备7,907.10万元；融资租赁项目计提长期应收款坏账准备2,482.55万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2023年上半年公司工程项目合同资产减值准备197.72万元，计提存货跌价准备2.27万元。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：600335     证券简称：国机汽车     公告编号：临2023-39号

　　国机汽车股份有限公司关于2023年半年度募集

　　资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384号）核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月非公开发行人民币普通股（A股）38,913,341股，发行价为7.27元/股，募集资金总额为人民币282,899,989.07元，扣除承销及保荐费用人民币2,825,282.90元，余额为人民币280,074,706.17元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,125,333.40元，实际募集资金净额为人民币278,949,372.77元。

　　该次募集资金到账时间为2022年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字[2022]47764号验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，募集资金置换预先投入募投项目投资额140,085,375.77元，置换发行费用金额1,125,333.40元，归还贷款139,197,008.61元，募集资金专用账户余额为0元。详情如下表：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　2022年12月29日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年6月27日，公司与中国汽车工业工程有限公司、中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的使用情况

　　公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在资金到位后予以置换，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]20188号《国机汽车股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为140,085,375.77元，以自有资金预先支付的发行费用为1,125,333.40元，合计141,210,709.17元。

　　公司以募集资金置换预先投入自筹资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司以募集资金置换预先支付发行费用的情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2023年6月27日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金141,210,709.17元置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金；公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。前述资金已于2023年6月28日从募集资金监管账户中转出，完成募集资金置换工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：已累计投入募集资金总额28,007.47万元与截至期末累计投入金额合计数27,928.24万元存在差异主要系利息与手续费、发行费用等净额影响。

　　证券代码：600335     证券简称：国机汽车     公告编号：临2023-40号

　　国机汽车股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日下午14:00以现场方式在公司三层301会议室召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）公司2023年半年度报告及摘要

　　监事会对2023年半年度报告的书面审核意见：

　　公司监事会成员一致认为：公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于计提2023年上半年资产减值准备的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2023年上半年资产减值准备的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司监事会

　　2023年8月25日