证券代码：000401            证券简称：冀东水泥            公告编号：2023-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起，执行财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）文件要求，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2023年8月24日

　　证券代码：000401      证券简称：冀东水泥     公告编号：2023-039

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2023年8月11日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2023年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于〈公司2023年半年度报告及报告摘要〉的议案》

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　二、审议并通过《关于〈北京金隅财务有限公司风险评估报告〉的议案》

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。

　　三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

　　为进一步明晰公司总部职责权限、增强管理效能，提升监督执纪问责的精准度，公司撤销党群纪检工作部，并设立纪检工作部（巡察办公室）、党群工作部。

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年8月25日